四川长江包装控股股份有限公司2001年年度股东大会于2002年6月27 日在公司 第二会议室召开。出席本次大会的股东及股东代表7人,代表股权3492.2088万股,占 公司总股份的57.52%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、 监事及 其他高级管理人员参加了会议。圣合律师事务所韩颖梅、张孝诚律师与会见证, 并 出具法律意见书。会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议：

    1、审议批准了《董事会工作报告》。3492.2088万股同意, 占到会股东所持股 份总数的100%,0股反对,0股弃权；

    2、审议批准了《监事会工作报告》。3492.2088万股同意, 占到会股东所持股 份总数的100%,0股反对,0股弃权；

    3、审议批准了《2001年度财务决算报告》。3492.2088万股同意, 占到会股东 所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权；

    4、审议批准了《关于2001年度利润分配预案》。 根据四川华信（集团）会计 师事务所对公司2001年经营成果审计验证,2001年实现净利润-1929.63万元。 因亏 损,2001年不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。3492.2088万股同意,占 到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权；

    5、审议批准了＜关于修改《公司章程》修正案＞。3492.2088万股同意, 占到 会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权；

    6、审议批准了《股东大会议事规则》。3492.2088万股同意, 占到会股东所持 股份总数的100%,0股反对,0股弃权；

    7、审议批准了《董事会议事规则》。3492.2088万股同意, 占到会股东所持股 份总数的100%,0股反对,0股弃权；

    8、审议批准了《监事会议事规则》。3492.2088万股同意, 占到会股东所持股 份总数的100%,0股反对,0股弃权；

    9、 审议批准了《关于投资组建四川长江纸业有限责任公司的议案》。 3491 .9688万股同意,占到会股东所持股份总数的99.993%,2400股反对, 占到会股东所持 股份总数的0.0069%,0股弃权；

    10、选举赵宗荣为公司第四届董事会独立董事。3492.2088万股同意,占到会股 东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权；

    11、选举黄家成为公司第四届董事会独立董事。3492.2088万股同意,占到会股 东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权；

    12、选举杨盛奎为公司第四届董事会董事。3492.2088万股同意,占到会股东所 持股份总数的100%,0股反对,0股弃权；

    13、选举舒晓蓉为公司第四届董事会董事。3492.2088万股同意,占到会股东所 持股份总数的100%,0股反对,0股弃权；

    14、免去刘祥兵第四届董事会董事。3492.2088万股同意,占到会股东所持股份 总数的100%,0股反对,0股弃权；

    15、选举鞠蓉为公司第四届监事会监事。3492.2088万股同意,占到会股东所持 股份总数的100%,0股反对,0股弃权；

    16、免去邓正平第四届监事会监事。3492.2088万股同意,占到会股东所持股份 总数的100%,0股反对,0股弃权；

    17、审议批准了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2002年度公 司审计机构的议案》。续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2002年度审计机 构,由董事会决定其报酬。3492.2088万股同意,占到会股东所持股份总数的 100%,0 股反对,0股弃权；

    18、审议批准了《关于变更公司注册登记机关的议案》。同意公司注册登记机 关由四川省宜宾市工商行政管理局变更为四川省工商行政管理局。3492.2088 万股 同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权；

    圣合律师事务所韩颖梅、张孝诚律师与会见证,认为：公司2001 年年度股东大 会的召集及召开程序,出席会议人员的资格和会议的表决方式、 表决程序符合相关 法律和《公司章程》规定,本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

    附件：2001年年度股东大会法律意见书

    特此公告