每日必读四川长江包装控股股份有限公司第四届董事会第四次会议于二00二年三月八日 在成都新泰长江浆纸有限责任公司会议室召开。会议由公司董事长陈瑜主持。公司 应到董事13名,实到董事9名,董事刘祥兵委托严波代为行使表决权。监事会6名监事 和董事会秘书列席会议。会议符合《公司章程》有关条款规定,合法有效。 经到会 董事审议,一致决议通过以下事项：
一、同意周兵、杨天敏因工作变动辞去长江控股第四届董事会董事职务, 向临 时股东大会（召开时间另行公告）推荐韩瑜、杨盛奎（杨盛奎先生为原监事已公告 简历）为长江控股第四届董事会董事候选人。
二、经总经理冉小龙提名,同意聘任潘强为公司副总经理,范池木（范池木先生 为监事已公告简历）为公司总工程师。
三、审议通过了《关于投资组建四川长江造纸有限责任公司的议案》和《出资 协议》。主要内容为：
2001年经长江控股2001年6月28日2001年第一次临时股东大会审议批准,长江控 股以公司备料、制浆、造纸部分设备、厂房、土地使用权经评估作价与四川泰港实 业（集团）有限责任公司（简称四川泰港）共同出资组建四川长江造纸有限责任公 司（以工商部门核定名称为准,以下简称长江造纸）。董事会在执行2001 年第一次 临时股东大会决议组建长江造纸过程中, 因四川泰港投资长江造纸资产全是以土地 使用权作价出资,无现金出资,其出资方式不符合临时股东大会决议。因此, 本公司 董事会决定调整长江造纸组建方案,四川泰港退出投资组建长江造纸,由长江控股与 公司下属控股公司共同出资组建。董事会拟调整组建长江造纸的方案如下：
（一）投资组建长江造纸概述
根据长江控股与成都新泰长江浆纸有限责任公司（以下简称新泰公司）于2002 年3月8日在成都签订的《出资协议》,长江控股仍以公司备料、制浆、 造纸设备、 厂房、土地使用权作价4500万元出资,与新泰公司共同出资组建长江造纸。 此投资 事项待股东大会审议批准后生效。
（二）投资协议主体介绍
投资甲方：四川长江包装控股股份有限公司,注册资本：6071.1288万元, 法定 代表人：陈瑜,注册地址：四川省宜宾市,公司主要业务范围：对旅游、建筑、装饰、 建筑材料、酒店管理服务、造纸、竹浆与竹浆粕及其系列产品、纸张检测仪器、高 科技（产品）开发、林业基地建设与开发等行业的投资。
投资乙方：成都新泰长江浆纸有限责任公司,注册资本：1000万元,法定代表人： 陈瑜,注册地址：成都市火车北站西二路32号,主要业务范围：销售纸张、纸浆、浆 粕、造纸仪器等。长江控股持有其股权98%。
（三）投资标的基本情况
长江造纸拟注册资本5000万元, 由长江控股和新泰公司共同出资组建设立为有 限责任公司。其中长江控股拟以其备料、制浆、造纸设备、厂房、土地使用权作价 作为实物资产出资, 该项实物资产将尽快聘请具有证券从业资格评估事务所进行评 估,其评估结果,评估净值与实物出资的差额,超出部分作为长江造纸的资本公积,新 泰公司按相同出资比例以货币资金补足,计入长江造纸资本公积。 若评估净值低于 实物出资的不足部分,长江控股以现金补足。
长江控股以实物资产和货币资金出资4950万元,占长江造纸注册资本总额的99%； 新泰公司以货币资金50万元作为出资,占长江造纸注册资本总额的1%。
长江造纸注册地址：四川省宜宾市,法定代表人：张国志,公司主要业务范围： 机制纸、水泥纸袋生产、销售,造纸技术攻关及咨询等。
（四）投资组建长江造纸的目的和对公司的影响
长江控股经过2000年、2001年重组,公司主要资产为旅游业务资产,为加强企业 的核算管理,减少造纸业务的亏损而组建长江造纸。通过组建长江造纸,加强核算管 理后,减少亏损。
该投资事项待提交临时股东大会审议批准。
四、审议通过了〈关于《公司章程》的修正案〉
五、审议通过了〈关于修订《股东大会议事规则》的议案〉, 提交临时股东大 会审议批准（备索）。
六、审议通过了《董事会议事规则》
附件：1、韩瑜先生、潘强先生简历
2、《公司章程》修正案
特此公告
四川长江包装控股股份有限公司董事会
2002年3月8日
韩瑜先生简历
韩瑜,男,现年37岁,大专文化。1986年毕业于西南财经大学金融系, 1986 年至 1988年在云南省保险公司产险处工作,1988年至1994 年调至四川省财政厅综合处工 作,任主任科员,1995年至2001年8月,在四川省国资局产权处工作,任主任科员,2001 年9月至今在四川省国有资产投资管理有限责任公司工作,任总经理助理。
潘强先生简历
潘强,男,现年48岁,大专文化,中共党员。1972年参加工作, 先后在长江控股机 修分厂当工人,任党支部副书记、书记、副厂长、厂长。现任长江控股总经理助理。
