四川长江包装控股股份有限公司2001年第二次临时股东大会于2001年12月26日 在公司第二会议室召开。出席本次大会的股东及股东代表7 人， 代表股权 3492 .2088万股，占公司总股份的57.52 %，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公 司董事、监事及其他高级管理人员参加了会议。圣合律师事务所韩颖梅律师与会见 证，并出具法律意见书。会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议：

    1、3492.2088万股同意，占到会股东所持股份总数的100 %， 0股反对，0 股 弃权，审议批准了《关于转让长江控股所持四川长泰酒店管理有限公司90% 的股权 的议案》，以现金1260万元转让长江控股所持四川长泰酒店管理有限责任公司（简 称长泰公司）90%股权给四川鸿创，获投资收益（扣除投资成本后）520.72万元。

    2、2400股同意，占到会股东所持股份总数的0.71 %，3491.9688股反对，占到 会股东所持股份总数的99.29%，0股弃权， 否决了《关于转让长江控股所持成都中 元浆纸有限责任公司45%的股权的议案》。 否决原因是成都中元浆纸有限责任公司 房屋、土地等权证过户手续不能按期完成。

    3、公司于2001年12月8 日召开了第四届董事会临时会议， 董事会考虑年终为 2002年公司生产经营使用大宗原料，即竹片原料采购旺季，流动资金需求量较大， 决定停止收购四川泰港实业（集团）有限责任公司（简称四川泰港）所持四川省甘 孜州大香格里拉旅游发展有限公司（简称大香格里拉）13.65%股权，并且在大香格 里拉未实现赢利以前，长江控股不再增持该公司股权，建议2001年第二次临时股东 大会不讨论和审议《关于长江控股收购四川泰港实业（集团）有限责任公司所持四 川省甘孜州大香格里拉旅游发展有限公司13.65%股权的议案》（见2001年12月13日 《上海证券报》第十版）。董事会已向股东大会通报停止收购原因，股东大会接受 董事会意见，不讨论和审议《关于长江控股收购四川泰港实业（集团）有限责任公 司所持四川省甘孜州大香格里拉旅游发展有限公司13.65%股权的议案》。

    圣合律师事务所韩颖梅律师与会见证，认为：公司2001年第二次临时股东大会 的召集、召开及延期程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序均合 法有效。

    特此公告