四川长江包装控股股份有限公司于2001年12月8 日在长江控股所属成都新泰长 江浆纸有限责任公司会议室召开了第四届董事会临时会议。会议由公司董事长陈瑜 召集主持。本次会议应到董事13人，实到董事6人，另有3名董事严波、杨天敏、张 国志分别委托董事刘邦文、汤建海、冉小龙全权表决，6名监事列席会议。 会议符 合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经审议形成以下决议：

    在4票关联方董事回避情况下，5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关 于停止收购四川泰港实业（集团）有限责任公司所持四川省甘孜州大香格里拉旅游 发展有限公司13.65%股权的议案》。考虑年终为2002年生产经营使用大宗原料，即 竹片原料采购旺季，流动资金需求量较大，决定停止收购四川泰港实业（集团）有 限责任公司所持四川省甘孜州大香格里拉旅游发展有限公司13.65%股权，在四川省 甘孜州大香格里拉旅游发展有限公司未实现赢利以前，长江控股不再增持该公司股 权。

    鉴于本次董事会决议已停止收购四川泰港实业（集团）有限责任公司所持四川 省甘孜州大香格里拉旅游发展有限公司13.65%股权。 因此， 董事会建议原定提交 2001年第二次临时股东大会审议的《关于收购四川泰港实业（集团）有限责任公司 所持四川省甘孜州大香格里拉旅游发展有限公司13.65% 股权的议案》， 不再提交 2001年第二次临时股东大会讨论和审议。

    特此公告