本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任

    四川长江包装控股股份有限公司（以下简称长江控股）与非关联单位四川鸿创 建设集团有限公司（简称四川鸿创）于2001年11月15日签订了《四川长泰酒店管理 有限责任公司股权转让协议》、《成都中元浆纸有限责任公司股权转让协议》, 此 两项股权转让为重大出售资产行为。根据《上海证券交易所股票上市规则（2001年 修订本）》的规定和中国证监会《关于规范上市公司重大购买或出售资产行为的通 知》精神,现将出售资产（股权转让）有关事项公告如下：

    一、交易概述

    2001年11月15日, 长江控股与四川鸿创在成都签署《四川长泰酒店管理有限责 任公司股权转让协议》,长江控股以金额1260 万元转让所持四川长泰酒店管理有限 责任公司（简称长泰公司）90%的股权给四川鸿创。

    2001年11月15日, 长江控股与四川鸿创在成都签署《成都中元浆纸有限责任公 司权转让协议》,长江控股以金额1260 万元转让所持成都中元浆纸有限责任公司（ 简称中元浆纸）45%的股权。

    长江控股第四届董事会三次会议于2001年11月15日召开, 出席会议全体董事以 全票审议通过了股权转让有关议案及相应的《四川长泰酒店管理有限责任公司股权 转让协议》、《成都中元浆纸有限责任公司权转让协议》。本次股权转让受让方与 公司无关联关系,但属于重大资产出售行为,需经临时股东大会批准。

    二、交易各方当事人介绍

    1、 四川鸿创基本情况

    四川鸿创于1998年4月由广汉市建设工程有限公司为发起单位,在四川省工商行 政管理局登记注册成立,注册资本3080万元,法定代表人：朱智洪, 企业性质：有限 责任公司。注册地址：成都市武候大道双丰路27号。该公司主要经营范围：房地产 开发与经营、公路桥梁工程、水电安装、建筑装饰工程、 市政建设等。 公司截止 2001年9月30日总资产为5310万元,净资产为4509万元,2001年1- 9 月主营业务收入 6644万元,利润总额488万元。

    2、长江控股基本情况

    长江控股注册资本6071.13万元,法定代表人：陈瑜,于1998年4月16日在上海证 券交易所上市交易。主要经营范围对旅游、建筑建材、酒店管理服务、造纸、竹浆 与竹浆粕及其系列产品、纸张检测仪器、高科技产品开发、林业基地建设与开发等 行业的投资。2001年6月30日总资产7.09亿元,净资产17739万元,1至6月净利润1185 万元。

    三、交易标的、价格

    1、长泰公司基本情况

    长泰公司于2000年7月在四川德阳工商行政管理局广汉分局登记注册成立,注册 资本500万元,法定代表人：冉小龙,企业性质：有限责任公司,公司注册地址：广汉 市中山大道南三段。主要经营范围：酒店、饭店的委托经营和管理；酒店业的咨询 服务；文化旅游策划,酒店业人员培训。2001年10月31日,经审计总资产为1109. 53 万元,净资产为821.42万元,1-10月主营业务收入500万元,净利润290.16万元。长江 控股占其注册资本总额90%。

    2、 中元浆纸基本情况

    中元浆纸于2001年10月17 日在成都工商行政管理局登记注册成立 , 注册资本 1000万元,法定代表人：陈瑜公司性质：有限责任公司。 主要经营范围：销售机制 纸、纸板、纸浆、化纤浆粕；新材料开发；住宿。2001年10月31日, 经审计后总资 产为1176.93万元,净资产为1028.7万元。长江控股占其注册资本总额45%。

    3、根据长江控股和四川鸿创签订的股权转让协议,长江控股以金额1260万元转 让所持长泰公司90%的股权给四川鸿创,经四川华信（集团）会计师事务所川华信审 （2001）综字241号审计,2001年10月31日总资产1109.5万元,负债288.1万元, 净资 产821.4万元。审计基准日为2001年10月31日。

    4、根据长江控股和四川鸿创签订的股权转让协议,长江控股以金额1260万元转 让所持中元浆纸45%的股权给四川鸿创。 经四川华信（集团）会计师事务所川华信 审（2001）综字242号审计,2001年10月31日总资产1176.9万元,负债148.2万元, 净 资产1028.7万元。审计基准日为2001年10月31日。

    四、交易合同的主要内容和定价政策

    1、签署协议双方法定名称

    甲方：四川长江包装控股股份有限公司

    乙方：四川鸿创建设集团有限公司

    2、协议签署日期：2001年11月15日

    3、协议签署地点：四川省成都市

    4、定价原则：本次股权转让的定价以不低于审计后的价值,经交易双方协商确 定。

    5、协议生效条件和基准日

    该股权转让经公司2001年第二次临时股东大会审议批准生效, 合约生效日即为 基准日。

    五、支付方式及用途

    1、转让股权价款支付方式

    根据长江控股与四川鸿创签订的股权转让协议, 四川鸿创于本协议正式生效即 股东大会批准后以现金方式支付长江控股股权转让价款。

    2、转让股权所得款项的用途

    用于收购四川省甘孜州大香格里拉旅游开发有限公司的股权, 提高绝对控股比 例。

    六、出售资产的目的和对公司影响

    1、转让持有长泰公司的股权的目的和动因

    长泰公司主要从事餐饮娱乐业的受托管理,鉴于该行业不景气,公司经营业绩平 平,长江控股拟转让长泰公司股权,退出该行业。而四川鸿创作为一家民营企业, 为 了涉足旅游行业以及把握广汉三星堆申报世界文化遗产带来的发展机遇, 经与长江 控股协商,以协议价1260万元购买长江控股所持有的长泰公司90%的股权。

    2、转让持有中元浆纸的股权的目的和动因

    中元浆纸位于成都市火车北站西二路,介于一环路和二环路之间,距离火车北站 1000米,其住宿、办公、商务等配套设施齐备。四川鸿创为发开拓在成都的房地产、 旅游等业务,经与长江控股协商,以协议价 1260 万元购买长江控股所持有中元浆纸 45%的股权。

    3、股权转让对公司的影响

    本次股权转让有利于提高公司资产质量,提高公司的经济效益,有利于集中力量 突出大香格里拉旅游公司和浆纸、浆箔生产的主业。

    七、涉及的同行业竞争与关联交易

    本次股权转让和受让是依据公平、公正、自愿、诚信的原则进行的, 不存在损 害本公司及股东利益的情形。

    特此公告

    

四川长江包装控股股份有限公司

    董 事 会

    二00一年十一月十五日