四川长江包装控股股份有限公司（以下简称长江控股）第四届董事会三次会议 于2001年11月15日在长江控股所属成都新泰长江浆纸有限责任公司会议室召开, 会 议由公司董事长陈瑜主持。本次会议应到董事13人,实到董事10人 ,本公司监事会7 名监事列席会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。经与 会董事审议,形成以下决议：

    一、在涉及关联交易的4名潜在关联方董事回避表决的情况下,以6票同意,0 票 反对, 通过了《关于长江控股收购四川泰港实业（集团）有限责任公司所持四川省 甘孜州大香格里拉旅游发展有限公司13.65%股权的议案》及《四川省甘孜州大香格 里拉旅游发展有限公司股权转让协议》。其主要内容为：

    根据长江控股2001年11月15日与四川泰港实业（集团）有限责任公司（简称四 川泰港）签订《四川省甘孜州大香格里拉旅游发展有限公司股权转让协议》, 长江 控股以金额40,045,600.10 元收购四川泰港所持四川省甘孜州大香格里拉旅游发展 有限公司（简称大香格里拉）13. 65% 股权〖四川华信集团会计师事务所华信审（ 2001）综字240号审计,13.65%股权价值为40,045,600.10元〗。 本次股权转让后长 江控股将进一步增持大香格里拉股权,以改善公司资产质量,进一步调整公司资产结 构。

    二、通过了《关于转让长江控股所持四川长泰酒店管理有限公司90% 的股权的 议案》及《四川长泰酒店管理有限公司股权转让协议》。其主要内容为：

    四川长泰酒店管理有限公司（简称长泰公司）于2000年7 月在四川德阳工商行 政管理局广汉分局登记注册成立,注册资本500万元,法定代表人：冉小龙。 长江控 股占其注册资本总额90%,根据长江控股与四川鸿创建设集团有限公司（简称四川鸿 创）签订的《股权转让协议》,以现金1260万元转让长江控股所持长泰公司90%股权 给四川鸿创,获投资收益（扣除投资成本后）520.72万元。 长泰公司经四川华信（ 集团）会计师事务所川华信审（2001）综字241号审计,2001年10月31日总资产1109. 5万元,净资产821.4万元。

    四川鸿创于1998年4月由广汉市建设工程有限公司为发起单位,在四川省工商行 政管理局登记注册成立,注册资本3080万元,法定代表人：朱智洪。该公司主要经营 范围：房地产开发与经营、公路桥梁工程、水电安装、建筑装饰工程、市政建设等。 公司现有总资产5310万元,净资产4509万元,1至9月利润总额488万元。

    三、通过了《关于转让长江控股所持成都中元浆纸有限责任公司45% 的股权的 议案》及《成都中元浆纸有限责任公司股权转让协议》。其主要内容为：

    成都中元浆纸有限责任公司（简称中元浆纸）于2001年10月17日在成都工商行 政管理局登记注册成立,注册资本1000万元,法定代表人：陈瑜。长江控股占其注册 资本总额45%,根据长江控股与四川鸿创签订的《股权转让协议》,以现金1260 万元 转让长江控股所持中元浆纸45%股权给四川鸿创 , 获投资收益（扣除投资成本后） 1173.3万元。中元浆纸经四川华信（集团）会计师事务所川华信审（ 2001 ）综字 242号审计,2001年10月31日总资产1176.9万元,净资产1028.7万元。

    四、通过了《关于长江控股库存竹片原料盘亏处理的议案》

    公司经营班子于2001年9月20日对库存竹片原料进行了盘点,盘亏数量2759.208 吨（风干）,金额2,274,142.19元。经清查,亏损主要系宜宾县合江木材经营公司等 单位不正当经营给公司造成的亏损,在有关部门的配合下,已追回损失160万元,公司 已作为营业外收入入帐。公司实际损失为674,142.19元,计入2001年度损益。

    五、关于召开长江控股2001年第二次临时股东大会的通知

    1、时间：2001年12月18日（星期二）上午9：00时

    2、地点：四川省宜宾市马鞍石长江控股第二会议室

    3、审议内容：

    （1 ）《关于长江控股收购四川泰港实业（集团）有限责任公司所持四川省甘 孜州大香格里拉旅游发展有限公司13.65%股权的议案》

    （2）《关于转让长江控股所持四川长泰酒店管理有限公司90%的股权的议案》

    （3）《关于转让长江控股所持成都中元浆纸有限责任公司45%的股权的议案》

    4、出席人员：

    （1）截止2001年12月7日下午交易结束后在上海证券中央结算公司登记在册的 全体股东及股东代理人。

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员

    5、会议登记办法：

    （1）登记时间：2001年12月13日上午9：00时至12：00时；下午14：00时至17： 00时

    （2）登记地点：成都市火车北站西二路32号,长江控股证券业务部办公室

    （3）登记手续：法人股股东持单位股东帐户卡、法定代表人授权委托书、 被 授权人身份证；社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证, 委托出席的需持出席 人身份证、授权委托书前往登记。

    6、其他事项

    （1）会期半天,与会股东食宿及交通费用自理

    （2）联系人：傅相林

    （3）联系电话：028-3189111 传真：028-3189111 邮编：610081

    附件：

    1、《四川省甘孜州大香格里拉旅游发展有限公司股权转让协议》

    2、《四川长泰酒店管理有限公司股权转让协议》

    3、《成都中元浆纸有限责任公司股权转让协议》

    4、四川泰港股东会决议、2001年6月30日资产负债表、损益表

    5、大香格里拉股东会决议、审计报告摘要

    6、长泰公司股东会决议、审计报告摘要

    7、中元浆纸股东会决议、审计报告摘要

    8、四川鸿创股东会决议

    9、四川鸿创2001年9月30日资产负债表、损益表

    10、 授权委托书

    兹全权委托〖 〗先生（女士）代表我单位（个人）出席四川长江包装控股 股份有限公司2001年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号：

    委托人持股数： 委托人股东帐户卡号：

    受托人签名： 受托人身份证号：

    委托日期：

    特此公告