四川长江包装纸业股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年6月28 日 在公司第二会议室召开。出席本次大会的股东及股东代表8人,代表股权3612. 2088 万股,占公司总股份的59.5%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 公司董事、 监事及其他高级管理人员参加了会议。圣合律师事务所韩颖梅律师与会见证, 并出 具法律意见书。会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议：

    1、3612.2088万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审 议批准了《关于长江包装以债权和不良资产与四川泰港实业（集团）有限责任公司 所持四川省甘孜州大香格里拉旅游发展有限公司股权进行等值置换的议案》。公司 以1.626亿债权和不良资产与四川泰港实业（集团）有限责任公司（简称四川泰港） 所持四川省甘孜州大香格里拉旅游发展有限公司（简称大香格里拉）54.67%的股权, 价值1.626亿元进行等值置换。 评估基准日至资产置换生效日期间产生的损益均由 老股东享有。

    2、3612.2088万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审 议批准了《关于转让长江包装所持四川长江造纸仪器有限责任公司90% 的股权给四 川泰港的议案》。公司以现金4567.5万元转让所持四川长江造纸仪器有限责任公司 90%的股权,扣除该投资帐面成本后,公司获投资收益3945.75万元。评估基准日至股 权转让生效日期间产生的损益均由老股东享有。

    3、3612.2088万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审 议批准了《关于收购四川泰港所持大香格里拉10%股权的议案》。公司以现金2973 .99万元收购四川泰港所持大香格里拉10%的股权, 评估基准日至股权转让生效日期 间产生的损益均由老股东享有。

    4、3611.9688万股同意,占到会股东所持股份总数的99.99%,0股反对,2400股弃 权,占到会股东所持股份总数的0.01%, 审议批准了《关于参股投资组建四川长江造 纸有限责任公司的议案》。公司拟参股出资3800万元, 占拟组建的公司注册资本总 额的15.32%,组建设立四川长江造纸有限责任公司（以工商行政管理部门核准为准） 。授权董事会办理公司注册登记相关手续。

    5、3611.9688万股同意,占到会股东所持股份总数的99.99%,0股反对,2400股弃 权,占到会股东所持股份总数的0.01%, 审议批准了《关于公司名称更改的议案》。 将现名称“四川长江包装纸业股份有限公司”更名为“四川长江控股股份有限公司” （以工商行政管理部门核定为准）。

    6、3611.9688万股同意,占到会股东所持股份总数的99.99%,0股反对,2400股弃 权,占到会股东所持股份总数的0.01%, 审议批准了《关于修改公司章程的议案》。 公司章程第一章第二条、第四条进行修改。

    7、选举了第四届董事会董事,选举下列成员为公司第四届董事会董事：

    陈 瑜,3612.2088万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权；

    周 兵,3612.2088万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,　0股反对,0股弃 权；

    杨天敏,3612.2088万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,　0股反对,0 股 弃权；

    严　波,3612.2088万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,　0股反对,0 股 弃权；

    刘邦文,3612.2088万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,　0股反对,0 股 弃权；

    汤建海,3612.2088万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,　0股反对,0 股 弃权；

    刘祥兵,3612.2088万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,　0股反对,0 股 弃权；

    强　巴,3612.2088万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,　0股反对,0 股 弃权；

    冉小龙,3612.2088万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,　0股反对,0 股 弃权；

    张国志,3612.2088万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,　0股反对,0 股 弃权；

    张学锋,3612.2088万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,　0股反对,0 股 弃权；

    张　辛,3612.2088万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,　0股反对,0 股 弃权；

    邓　宪,3612.2088万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,　0股反对,0 股 弃权；

    8、选举了第四届监事会监事,选举下列成员为公司第四届监事会监事

    杨盛奎,3612.2088万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,　0股反对,0 股 弃权；

    公建军,3612.2088万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,　0股反对,0 股 弃权；

    邓正平,3612.2088万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,　0股反对,0 股 弃权；

    张朝君,3612.2088万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,　0股反对,0 股 弃权。

    赖晓钢,3612.2088万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,　0股反对,0 股 弃权；

    圣合律师事务所韩颖梅律师与会见证,认为：公司2001 年第一次临时股东大会 的召集及召开程序,出席会议人员的资格和会议的表决方式、 表决程序符合《公司 法》、《证券法》、《上市规则》和《公司章程》规定,各项表决结果合法有效。

    特此公告