四川长江包装纸业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2001年6月28 日在 公司第一会议室召开，会议由陈瑜主持。会议应到董事13名，实到董事10名，其中 董事杨天敏、刘邦文委托汤建海董事出席会议并行使表决权。公司第四届监事会监 事列席会议，符合《公司法》《公司章程》规定。经出席会议全体董事表决，选举 陈瑜为四川长江包装纸业股份有限公司第四届董事会董事长。

    出席会议的新一届董事会董事认真学习了《上海证券交易所股票上市规则（ 2001年修订本）》，新一届董事会董事的《董事声明及承诺书》由圣和律师事务所 韩颖梅律师进行了见证。

    特此公告