本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川长江包装控股股份有限公司于2007年3月23日在公司第二会议室召开了第五届董事会第九次会议，会议由公司董事长杨盛奎主持。会议应到董事6名（公司原董事张辛辞职后，待补选1名董事），实到董事6名。公司第五届监事会5名监事及总经理、副总经理等高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议6名董事（含2名独立董事）审议，现将一致决议通过事项公告如下：

    一、审议通过了《公司2006年年度报告》及《公司2006年年度报告摘要》

    二、审议通过了《董事会工作报告》

    三、审议通过了《独立董事2006年度述职报告》

    四、审议通过了《2006年度财务决算报告》

    五、审议通过了《关于2006年度利润分配方案》

    根据四川华信（集团）会计师事务所对公司2006年度经营成果审计，2006年1-12月公司实现净利润8,583,566.68 元。因公司2006年扣除非经常损益后，净利润为负，2006年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    六、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2007年财务审计机构的议案》

    七、审议通过了《关于撤销公司股票退市风险警示的议案》

    四川华信（集团）会计师事务所对公司2006年度经营成果进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计2006年1-12月公司实现净利润8,583,566.68 元，依据《上海证券交易所股票上市规则（2006年修订）》13.2.6条规定，公司股票被实行退市风险警示的情形已消除，会议同意向上海证券交易所申请撤销对本公司股票交易实行的退市风险警示。

    以上一、二、三、四、五、六项内容待提交年度股东大会审议，年度股东大会具体召开时间另行通知。

    特此公告

    四川长江包装控股股份有限公司

    董 事 会

    2007年3月23日