四川长江包装纸业股份有限公司(以下简称长江包装)第三届监事会十三次会议 于2001年5月26日在长江包装成都办事处召开,会议由长江包装监事会主席杨盛奎主 持,监事会应到监事7名,实到监事6名。经与会监事审议,形成以下意见和决议：

    一、关于长江包装董事会履行诚信义务的意见：监事会列席2001年5月26 日召 开的长江包装第三届董事会十四次会议, 对长江包装与潜在的第一大股东四川泰港 实业(集团)有限责任公司进行的资产置换、股权转让、 投资参股相关事宜进行了审 核和监督。监事会认为,本次董事会召集、召开、表决程序符合有关法律、 法规及 《公司章程》的规定, 议案中涉及的关联交易事项均在潜在关联方董事回避表决的 情况下,由非关联方表决通过。董事会已履行诚信义务,未发现董事会存在违反诚信 原则对资产置换、股权转让、参股投资等事项作出决策, 未发现董事会存在违反诚 信原则对签署相关协议有误导性陈述,也未发现董事会存在涉及本次资产置换、 股 权转让、参股投资等应披露而未披露的合同、协议、安排的情形。

    二、监事会认为本次资产置换、股权转让、参股投资有利于改善长江包装资产 质量、调整公司资产结构,提高公司持续经营能力。

    三、通过了《关于向长江包装第四届监事会推荐候选监事的议案》, 推荐杨盛 奎、公建军、邓正平、张朝君、赖晓钢为第四届监事会候选监事, 提交临时股东大 会选举。

    附件：候选监事公建军先生简历

    公建军,男,汉族,现年46岁,大学文化。1971.5-1977.1 青海石油管理局机械厂 工作；1977.2-1988.4先后在西南石油学院机械系读书、当助教、讲师、 党委组织 部任副科长、科长、副部长；1988.5- 1993. 2 任四川省岳池县人民政府副县长； 1993.3-1995.9先后任西南石油学院成都办事处主任、基建处处长；1995.10-2000 .8在四川安都集团公司任总经理；2000.9至今任西藏天科实业 集团 有限责任公司 执行总裁。

    特此公告