本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●●本次会议共审议10项议案,无否决或修改议案

    ●●本次会议没有新提案提交表决

    ●●本次会议以现场方式召开

    一、会议召开和出席情况

    四川长江包装控股股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月23日在公司第一会议室以现场方式召开。出席本次大会的股东及股东代表4人,代表股份3467.7288万股,占公司总股份的57.12％(其中：非流通股股东及股东代表1人,代表股份3467.1288万股,占公司总股份的57.11％；流通股股东3人,代表股份6000股,占公司总股份的0.01％),符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及其他高级管理人员参加了会议。四川长源律师事务所赖毅钢律师与会见证,并出具法律意见书。

    二、会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议

    1、审议批准了《董事会工作报告》。其中3467.7288万股同意,占到会股东所持股份总数的100％,0股反对,0股弃权；

    2、审议批准了《独立董事述职报告》。其中3467.7288万股同意,占到会股东所持股份总数的100％,0股反对,0股弃权；

    3、审议批准了《监事会工作报告》。其中3467.7288万股同意,占到会股东所持股份总数的100％,0股反对,0股弃权；

    4、审议批准了《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》。其中3467.7288万股同意,占到会股东所持股份总数的100％,0股反对,0股弃权；

    5、审议批准了《2005年财务决算报告》。其中3467.7288万股同意,占到会股东所持股份总数的100％,0股反对,0股弃权；

    6、审议批准了《关于2005年利润分配方案》。其中3467.7288万股同意,占到会股东所持股份总数的100％,0股反对,0股弃权；

    7、审议批准了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2006年审计机构的议案》。其中3467.7288万股同意,占到会股东所持股份总数的100％,0股反对,0股弃权；

    8、审议批准了《关于公司化工原料、一般材料等存货盘亏的议案》。其中3467.7288万股同意,占到会股东所持股份总数的100％,0股反对,0股弃权；

    9、审议批准了《关于变更公司经营业务范围的议案》。其中3467.7288万股同意,占到会股东所持股份总数的100％,0股反对,0股弃权；

    10、审议批准了《关于修改〖公司章程〗及其附件的议案》。其中3467.7288万股同意,占到会股东所持股份总数的100％,0股反对,0股弃权。

    三、四川长源律师师务所律师见证意见：认为公司2005年度股东大会的召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法、有效,本次股东大会会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决程序合法、有效。

    四、备查文件

    1、2005年度股东大会法律意见书

    2、2005年度股东大会纪要

    3、2005年度股东大会各项决议文本

    特此公告

    四川长江包装控股股份有限公司

    董 事 会

    2006年5月23日