四川长江包装纸业股份有限公司二○○○年度股东大会于二○○一年三月三十 日在公司第二会议室召开。出席本次大会的股东及股东代表8人， 代表股权 3731 .9688万股，占公司总股份的61.47%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 公 司董事、监事及其他高级管理人员参加了会议。圣合律师事务所韩颖梅律师与会见 证，并出具法律意见书。会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议：

    1、审议批准了《董事会工作报告》。3731.9688万股同意，占到会股东所持股 份总数的100%，0股反对，0股弃权；

    2、审议批准了《监事会工作报告》。3731.9688万股同意，占到会股东所持股 份总数的100%，0股反对，0股弃权；

    3、审议批准了《二○○○年度财务决算报告》。3731.9688万股同意，占到会 股东所持股份总数的100%，0股反对，0股弃权；

    4、审议批准了《二○○○年度利润分配预案》。根据四川华信 集团 会计师 事务所对公司2000年经营成果和财务状况的审计，2000年公司实现净利润1604.888 万元，根据《公司章程》规定，全部用于弥补以前年度亏损，因此，本年度不进行 利润分配，也不进行资本公积金转增股本。3731.9688万股同意， 占到会股东所持 股份总数的100%，0股反对，0股弃权；

    5、审议批准了《关于修改公司章程部分条款的议案》。3731.9688万股同意， 占到会股东所持股份总数的100%，0股反对，0股弃权；

    6、审议批准了《关于续聘四川华信 集团 会计师事务所为公司审计机构的议 案》。3731.9688万股同意，占到会股东所持股份总数的100%，0股反对，0股弃权；

    7、审议批准了《关于董事由9名增加为13名并选举4名董事的议案》， 选举下 列成员为公司第三届董事会董事：

    杨天敏，3731.9688万股同意，占到会股东所持股份总数的100%， 0股反对，0 股弃权；

    刘邦文，3731.9688万股同意，占到会股东所持股份总数的100%， 0股反对，0 股弃权；

    汤建海，3731.9688万股同意，占到会股东所持股份总数的100%， 0股反对，0 股弃权；

    刘祥兵，3731.9688万股同意，占到会股东所持股份总数的100%， 0股反对，0 股弃权；

    8、审议批准了《关于公司监事由5名增加为7名并选举2名监事的议案》，选举 下列成员为公司第三届监事会监事：

    曾天，3731.9688万股同意，占到会股东所持股份总数的100%，0股反对，0 股 弃权；

    邓正平，3731.9688万股同意，占到会股东所持股份总数的100%， 0股反对，0 股弃权；

    圣合律师事务所韩颖梅律师与会见证，认为：公司2000年度股东大会的召集及 召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律和《公 司章程》规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

    特此公告

    附1：增选董事简历

    附2：增选监事简历

    

四川长江包装纸业股份有限公司董事会

    2001年3月30日

    附1：刘祥兵、杨天敏、刘邦文、汤建海简历

    刘祥兵 男，34岁，大专文化，中共党员，律师。1985年7月参加工作， 曾先 后任武胜县长安中学教师，团委书记。1992年取得全国律师资格，并在武胜县律师 事务所任职。1997年-2001年先后任西藏天科实业 集团 有限责任公司总裁助理、 董事、总裁、董事长。现任西藏天科董事、总裁、董事长。

    杨天敏 男，46岁，大学文化程度，中共党员。曾任中共武胜县县委常委、县 委副书记、中共广安地委政研室主任、 广安地区行署体改委主任等职， 1994 年 -2001年先后任四川泰港水产养殖集团总裁、四川泰港生物科技 集团 股份有限公 司副董事长，四川泰港实业 集团 有限责任公司董事、副董事长。现任四川泰港董 事、副董事长。

    刘邦文 男，36岁，大学文化程度。1986年-1992年在中国人民解放军56015部 队服役，1992年-1993年在海南三亚经济文化总公司成都公司行政部工作。1994年 -2001年先后在四川泰港房地产开发有限责任公司任办公室主任助理、副主任、 总 经理助理、副总经理、四川泰港实业 集团 有限责任公司董事、副董事长。现任四 川泰港董事、副董事长。

    汤建海 男，43岁，研究生文化程度，中共党员。1979年-1996 年先后在成都 市政府机关事务局、市经济研究中心工作，曾先后在成都瑞达股份公司任总经济师 兼企管部经理、四川三友股份公司副总经理。1999年-2001 年先后在四川泰港实业 集团 有限责任公司任资本营运部总经理，四川泰港实业 集团 有限责任公司执行 副总裁、董事。现任四川泰港执行副总裁、董事。

    附2：曾天、邓正平简历

    曾天 男，30岁，大学文化程度、会计师。1992年-1994 年任四川省服装公司 会计，1994年-1997年任成都西部汽车城股份有限公司财务主管，1997年-2001年任 四川泰港实业 集团 有限责任公司财务部经理。现任四川泰港实业 集团 有限责任 公司财务部经理。

    邓正平 女，46岁，大专文化，民建党员。1977年-2000 年先后在自贡运输机 械总厂财务科任副科长，自贡东方锅炉厂财务处综合科科长，2000年2月-8月， 任 成都新科会计师事务所所长助理，2000年-2001年任四川泰港实业 集团 有限责任 公司企业发展部财务经理。现任四川泰港企业发展部财务经理。