本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川长江包装控股股份有限公司于2005年10月21日在公司第二会议室召开了第五届董事会临时会议,会议由公司董事长杨盛奎主持,会议应到董事7名,实到董事6名,董事张辛缺席会议,亦未出具委托书。公司第五届监事会5名监事和公司总经理、副总经理等高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》规定。现将出席会议董事一致决议通过事项公告如下：

    一、审议通过了《公司2005年第三季度报告》；

    二、审议通过了《关于张辛辞去公司董事职务的议案》,会议同意张辛辞去公司第五届董事会董事职务。

    三、审议通过了《关于孔寿昌等请辞的议案》,会议同意孔寿昌、张辛辞去公司副总经理职务；同意但福斌辞去公司财务总监职务。

    特此公告

    四川长江包装控股股份有限公司

    董 事 会

    2005年10月21日