本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● ● 本次会议审议１项议案，无否决或修改议案

    ● ● 本次会议以现场方式召开

    一、会议召开和出席情况

    四川长江包装控股股份有限公司２００５年第二次临时股东大会于２００５年８月１９日在公司第一会议室以现场方式召开。出席本次大会的股东及股东代表４人，代表股份３４６７．８４８８万股，占公司总股份的５７．１２％（其中：非流通股股东及股东代表１人，代表股份３４６７．１２８８万股，占公司总股份的５７．１１％；流通股股东３人，代表股份７２００股，占公司总股份的０．０１％），符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及其他高级管理人员参加了会议。四川长源律师事务所赖毅钢律师与会见证，并出具法律意见书。

    二、会议审议并以记名投票表决方式通过事项

    以３４６７．８４８８万股同意，占到会股东所持股份总数的１００％，０股反对，０股弃权，审议批准了《关于解除职工劳动合同并给予经济补偿的议案》。根据《中华人民共和国劳动法》第２６条之规定，因公司生产经营情况已发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，同意依法解除公司１８７８名职工劳动合同。按照１９９４年１２月３日劳部发｛１９９４｝４８１号《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》的规定，给予职工经济补偿金。职工经济补偿工作年限截止日为２００５年８月３１日。

    三、四川长源律师师务所律师见证意见：认为公司２００５年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法、有效，本次股东大会会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序合法、有效。

    四、备查文件

    １、２００５年第二次临时股东大会法律意见书

    ２、２００５年第二次临时股东大会纪要

    ３、２００５年第二次临时股东大会决议文本

    特此公告