本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川长江包装控股股份有限公司于2005年7月22日在公司第二会议室召开了第五届董事会第四次会议,会议由公司董事长杨盛奎主持。会议应到董事7名,实到董事5名,董事张辛未出席会议,亦未出具委托书；独立董事赵宗荣未出席会议,委托独立董事黄家成出席会议并行使表决权。公司监事会5名监事及公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定,会议合法有效。经6名董事(含1名委托)审议,一致决议通过以下事项：

    一、审议通过了《2005年半年度报告》及《2005年半年度报告摘要》；

    二、审议通过了《四川华信(集团)会计师事务所对公司2004年度财务报告出具保留意见的审计报告,公司董事会对其所涉及事项的变化及处理情况说明的议案》

    四川华信集团会计师事务所对公司2004年年度财务报告出具了保留意见的审计报告,公司董事会对所涉及事项的变化及处理情况说明如下：

    1、关于公司所属青神中岩、大香格里拉、新香格里拉、西藏华圣四个公司按投资额账面余额全额计提长期投资减值准备的保留意见。本公司认为,对以上四个公司全额计提长期投资减值准备,依据充分,计提合理,至2005年6月30日无变化。

    2、关于公司扣除非经常损益后前三个会计年度均发生巨额亏损并资不抵债,存在大额未偿还愈期银行债务和对外担保；诉讼案件较多,金额较大；并且由于环保方面原因,本公司所属宜宾中元造纸有限责任公司停产,公司能否正常地开展持续的经营活动存在不确定性的保留意见。公司目前存在的大量愈期借款、或有负债、商业债务,本公司正在与相关债权人进行积极协商,以达成债务和解协议。2005年5月25日公司所属宜宾中元造纸有限责任公司与四川天竹竹资源开发有限公司签订了《租赁合同》,将中元造纸公司现有的固定资产、机器设备整体租赁给四川天竹公司经营,四川天竹资源开发有限公司已于2005年6月8日启动生产,目前四川天竹公司生产经营情况正常。

    3、关于本公司投入宜宾中元造纸有限责任公司的资产中,包含持有四川长江造纸仪器有限责任公司等各控股子公司、联营子公司的所有对外投资,以及固定资产、无形资产等,其股权、产权过户手续正在办理之中的保留意见。至2005年6月30日,公司持有成都中元浆纸有限责任公司45%的股权、成都新泰长江浆纸有限责任公司98%的股权、四川天竹资源开发有限公司11.44%的股权及公司固定资产、机器设备、房屋产权等已办理完成过户给宜宾中元造纸有限责任公司手续,其他无形资产、长江仪器等股权由本公司过户到宜宾中元造纸有限责任公司手续尚在办理之中。

    特此公告