一、四川长江包装纸业股份有限公司2001年2月24 日在公司成都办事处第一会 议室召开第三届董事会第十三次会议。会议由公司董事长陈瑜主持，公司应到董事 9名，实到董事8名参加会议。公司监事会5名监事、董事会秘书列席会议， 符合《 公司法》及《公司章程》有关规定，会议的召开及议定事项合法有效。经到会董事 审议，形成如下决议：

    1、审议通过了公司《2000年年度报告》、《2000 年年度报告摘要》及《董事 会工作报告》；

    2、审议批准了《关于四川华信(集团)会计师事务所对公司2000 年年度报告出 具有解释说明内容的详细说明的议案》；

    3、审议通过了《关于公司2000年度利润分配的预案》，提请2000 年度股东大 会审议批准。根据四川华信 集团 会计师事务所对公司2000年经营成果和财务状况 的审计，2000年公司实现净利润1604.888万元。根据《公司章程》规定，全部用于 弥补以前年度亏损，因此，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    4、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，提请股东大会审议；

    公司董事会提议公司章程部分条款修改如下：

    1 第四章第四十四条“董事人数少于6人时”改为“董事人数少于9人时”；

    2 第四章第五十六条“董事会人数少于6人或者……临时股东大会”修改为“ 董事会人数少于9人或者……临时股东大会”；

    3 第五章第九十三条“董事会由九名董事组成”改为“董事会由十三名董事 组成”；

    4 第五章第一百零五条“董事会应由5名或5 名以上董事出席方可举行”修改 为“董事会应由7名或7名以上董事出席方可举行”；

    5 第七章第一百三十四条“监事会由5名监事组成”修改为“监事会由七名监 事组成”；

    6 第七章第一百三十九条“监事会会议应由3名或3名以上监事出席方可举行” 修改为“监事会应由5名或5名以上监事出席方可举行”；

    7 第九章一百六十七条“公司指定《上海证券报》为刊登公司公告……”修 改为“公司指定《上海证券报》、《中国证券报》为刊登公司公告……”

    5、审议通过了《关于董事由9名增加为13名并向股东大会推荐四名董事候选人 的议案》，提请股东大会选举。因公司国家股股权1645.88万股， 占公司总股本的 27.11%已委托给四川泰港实业 集团 有限责任公司管理，国家股1517.79万股， 占 公司总股本的25%已委托给西藏天科实业 集团 有限责任公司管理， 根据公司潜在 的第一大股东和第二大股东要求，决定增加4名董事，公司董事会成员由9名增加为 13名。四川泰港向公司股东大会推荐杨天敏、刘邦文、汤建海为董事候选人，西藏 天科向公司股东大会推荐刘祥兵为董事候选人；

    6、审议批准了《关于成立成都新长江浆纸有限责任公司、 成都新长江仪器有 限责任公司的议案》；

    根据四川华信 集团 会计师事务所川华信审 2001 上字008号文，公司2000 年 12月31日总资产57103万元，净资产16609万元。根据《公司章程》第五章九十条之 规定，对公司董事会授权风险投资金额为5000-5700万元。

    本公司董事会在授权投资范围内，决定公司拟投资945万元，占注册资本的63%， 与宜宾泰华化工包装有限责任公司成立成都新长江浆纸有限责任公司 企业名称： 以工商部门核准名称为准；注册地址：成都市；企业性质：有限责任公司；拟注册 资本：1500万元 。

    公司拟投资1960万元，占注册资本98%， 与宜宾泰华化工包装有限责任公司成 立成都新长江仪器有限责任公司 企业名称：以工商部门核准名称为准；注册地址： 成都市；企业性质：有限责任公司；拟注册资本：2000万元 。

    责成经营班子负责办理两个公司工商登记注册手续。

    7、审议批准了《公司经营班子聘任的议案》， 董事会决定解聘原经营班子， 聘任冉小龙先生为公司总经理，经总经理冉小龙先生提名，董事会同意聘任杨盛奎、 张国志、张辛、傅相林、范高筠、张学锋为公司副总经理，张国志为财务负责人；

    8、审议通过了《关于续聘四川华信 集团 会计师事务所为公司2001 年审计机 构的议案》，提请2000年度股东大会审议；

    9、审议批准了《关于聘请海南圣合律师事务所为公司2001年法律顾问的议案》 ；

    10、审议批准了《关于公司或有负债处置的议案》，根据公司与宜宾纸业股份 有限公司、宜宾天原集团有限公司签订的《解除担保协议》，从2001年起本公司不 再为上述两公司提供新的担保；2001年以前已发生的担保行为，在贷款到期后，担 保即行解除。根据上述协议条款，从2001年起公司将逐步解除为宜宾纸业股份有限 公司550万美元 折合人民币4482.5万元 、3500万元人民币合计7982.5 万元人民币 银行借款担保。逐步解除为宜宾天原集团有限公司人民币19486万元银行借款担保。

    二、关于召开2000年年度股东大会的公告

    四川长江包装纸业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决定于2001年3 月 30日上午9：00在公司第二会议室召开2000年年度股东大会， 现将有关事宜公告如 下：

    1、会议议程

    (1)审议《董事会工作报告》

    (2)审议《监事会工作报告》

    (3)审议《2000年年度财务决算报告》

    (4)审议《关于2000年度利润分配预案》

    (5)审议《关于续聘四川华信 集团 会计师事务所为公司审计机构的议案》

    (6)审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

    (7)选举增加4名董事

    (8)选举增加2名监事

    2、出席会议股东资格

    (1)本公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)2001年3月16日收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的全体股东；

    (3)因故不能出席的股东，可委托他人出席，但需出具相应的授权委托书 附后

    3、登记办法：符合出席会议条件的股东，请于2001年3月29日上午9：00-12： 00时；下午14：00-17：00时持本人身份证、上海股票帐户卡； 代理人持本人身份 证，授权委托书、委托人上海股票帐户卡、持股凭证到公司证券部办理登记手续。

    外地股东可采取信函或传真登记。

    4、登记地址：四川省宜宾市马鞍石四川长江包装纸业股份有限公司证券部

    5、会期半天，食宿及交通费自理。

    6、联系人：傅相林

    电话：0831-3601339

    传真：0831-3601339

    邮编：644004

    特此公告

    附1：候选董事简历

    附2：新聘经营班子人员简历

    附3：授权委托书

    

四川长江包装纸业股份有限公司董事会

    2001年2月24日

    附件1 候选董事刘祥兵、杨天敏、刘邦文、汤建海简历

    刘祥兵先生简历

    刘祥兵，男，34岁，大专文化，中共党员，律师。1985年7月参加工作， 曾先 后任武胜县长安中学教师，团委书记。1992年取得全国律师资格，并在武胜县律师 事务所任职。1997年-2001年先后任西藏天科实业 集团 有限责任公司总裁助理、 董事、总裁、董事长。现任西藏天科董事、总裁、董事长。

    杨天敏先生简历

    杨天敏，男，46岁，大学文化程度，中共党员。曾任中共武胜县县委常委、县 委副书记、中共广安地委政研室主任、 广安地区行署体改委主任等职， 1994 年 -2001年先后任四川泰港水产养殖集团总裁、四川泰港生物科技 集团 股份有限公 司副董事长，四川泰港实业 集团 有限责任公司董事、副董事长。现任四川泰港董 事、副董事长。

    刘邦文先生简历

    刘邦文，男，36岁，大学文化程度。1986年-1992年在中国人民解放军56015部 队服役，1992-1993年在海南三亚经济文化总公司成都公司行政部工作。1994-2001 年先后在四川泰港房地产开发有限责任公司任办公室主任助理、副主任、总经理助 理、副总经理、四川泰港实业 集团 有限责任公司董事、副董事长。现任四川泰港 董事、副董事长。

    汤建海先生简历

    汤建海，男，43岁，研究生文化程度，中共党员。1979年-1996 年先后在成都 市政府机关事务局、市经济研究中心工作，曾先后在成都瑞达股份公司任总经济师 兼企管部经理、四川三友股份公司副总经理。1999年-2001 年先后在四川泰港实业 集团 有限责任公司任资本营运部总经理，四川泰港实业 集团 有限责任公司执行 副总裁、董事。现任四川泰港执行副总裁、董事。

    附件2：新聘任经营班子成员简历

    杨盛奎先生简历

    杨盛奎，男，43岁，大专文化程度，中共党员。1978年12月-1982年11 月在沈 阳军区大连陆军学校服役，1982年-2001年在长江包装先后任纪委、 宣传部干事、 处长助理、部长，人事处处长，副总经理、党委副书记、监事、监事会主席。现任 长江包装副总经理、党委副书记、监事、监事会主席。

    冉小龙先生简历

    冉小龙，男，50岁，大专文化，中共党员。1972年2001年在长江包装先后任长 江造纸仪器厂生产科长、厂长助理、副厂长、长江包装总经理助理、副总经理、董 事。现任长江包装副总经理、董事。

    张国志先生简历

    张国志，男，46岁，大专文化、中共党员。1976年-1980 年在北京军区服役， 1981年-2001年先后在长江包装保卫科、企管办、全质办、证券办、 财务处任副处 长、副主任、主任、处长，副总会计师、财务负责人、副总经理、董事。现任长江 包装副总经理、财务负责人、董事。

    张辛先生简历

    张辛，男，40岁，大专文化，中共党员。1979年-2001 年先后在长江包装任生 产调度室调度员，制浆车间副主任、生产能源处、总调度室副主任、副处长、主任、 副总经理、董事。现任长江包装副总经理、董事。

    张学锋先生简历

    张学锋，男，44岁，大专文化，中共党员。1978-1982年在解放军56196部队服 役，1982年-2001年先后在长江包装公司任销售处副处长、处长、 销售公司经理、 总经理助理、董事。现任长江包装销售公司经理、总经理助理、董事。

    傅相林先生简历

    傅相林，男，47岁，研究生文化，中共党员。1977年-2001 年在长江包装先后 任总经办秘书、原料处副处长、企管处处长、总经办、证券部、董事办主任、总经 理助理、董事会秘书。现任长江包装董事办主任、总经理助理、董事会秘书。

    范高筠先生简历

    范高筠，男，47岁，大专文化，中共党员。1976年-2001 年在长江包装先后任 制浆车间副主任、主任、总经办主任、总经理助理。现任长江包装总经理助理。