本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川长江包装控股股份有限公司于2005年5月19日在公司本部第二次会议室召开了第五届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于召开2004年度股东大会的议案》。现将会议召开事项通知如下：

    一、会议召开时间：2005年6月21日(星期二)上午9：00时

    二、会议召开地点：本公司第一会议室

    三、会议议题

    (1)审议《董事会工作报告》

    (2)审议《独立董事2004年度述职报告》

    (3)审议《监事会工作报告》

    (4)审议《公司2004年度报告》及《公司2004年度报告摘要》(2005年2月22日第五届董事会二次会议审议,2月26日《上海证券报》公告)

    (5)审议《2004年度财务决算报告》

    (6)审议《关于2004年度利润分配方案》

    (7)审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2005年财务审计机构的议案》

    (8)审议《修改公司股东会议事规则并作为公司章程附件的议案》

    (9)审议《修改公司董事会议事规则并作为公司章程附件的议案》

    (10)审议《修改公司监事会议事规则并作为公司章程附件的议案》

    (11)审议《修改公司章程的议案》

    四、出席人员：

    (1)截止2005年6月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及股东代理人。

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员

    五、会议登记办法：

    (1)登记时间：2005年6月20日上午9：00时至12：00时；下午15：00时至17：30时

    (2)登记地点：四川宜宾市马鞍石长江控股董事会办公室

    (3)登记手续：法人股股东持单位股东账户卡、法定代表人授权委托书、被授权人身份证；社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证,委托出席的需持出席人身份证、授权委托书前往登记。

    六、其他事项

    (1)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理

    (2)联系人：马中明

    (3)联系电话：0831-7115019 传真：0831-7115019

    (4)邮编：644004

    附件：授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹全权委托［ ］先生(女士)代表我单位(个人)出席四川长江包装控股股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号：

    委托人持股数： 委托人股东账户卡号：

    受托人签名： 受托人身份证号：

    委托日期：特此公告

    

四川长江包装控股股份有限公司

    董 事 会

    2005年5月19日