本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川长江包装控股股份有限公司于2005年4月20日在公司第二会议室召开了第五届董事会临时会议,会议由公司董事长杨盛奎主持,会议应到董事7名,实到董事6名,董事张辛缺席会议,委托董事潘强行使会议表决权。公司第五届监事会5名监事和公司总经理、副总经理等高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》规定。现将出席会议董事一致决议通过事项公告如下：

    一、审议通过了《公司2005年第一季度报告》；

    二、审议通过了《四川华信集团会计师事务所为公司2004年度财务报告出具保留意见涉及有关情况变化,董事会说明的议案》

    四川华信集团会计师事务所对公司2004年年度财务报告出具了保留意见的审计报告,公司董事会对所涉及事项的变化及处理情况说明如下：

    1、关于公司所属青神中岩、大香格里拉、新香格里拉、西藏华圣四个公司按投资额账面余额全额计提长期投资减值准备的保留意见。本公司认为,对以上四个公司全额计提长期投资减值准备,依据充分,计提合理,至2005年3月31日无变化。

    2、关于公司扣除非经常损益后前三个会计年度均发生巨额亏损并资不抵债,存在大额未偿还愈期银行债务和对外担保；诉讼案件较多,金额较大；并且由于环保方面原因,本公司所属宜宾中元造纸有限责任公司停产,公司能否正常地开展持续的经营活动存在不确定性的保留意见。公司目前存在的大量愈期借款、或有负债、商业债务,本公司正在与相关债权人进行积极协商,以达成债务和解协议。本公司所属宜宾中元造纸有限责任公司造纸业务停产,公司正在积极努力,争取尽快恢复生产。

    3、关于本公司投入宜宾中元造纸有限责任公司的资产中,包含持有四川长江造纸仪器有限责任公司等各控股子公司、联营子公司的所有对外投资,以及固定资产、无形资产等,其股权、产权过户手续正在办理之中的保留意见。至2005年3月31日,公司持有成都中元浆纸有限责任公司45%的股权和成都新泰长江浆纸有限责任公司98%的股权已办理完成过户给宜宾中元造纸有限责任公司,其他固定资产、无形资产、股权等由本公司过户到宜宾中元造纸有限责任公司手续尚在办理之中。

    特此公告