四川长江包装纸业股份有限公司1997年度股东大会于1998年6月21 日在公司第 二会议室召开。出席会议的股东及其代表23人,代表股份8215.334万股,占公司总股 本的63.55％,符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。经认真审 议和逐项表决,通过如下决议:

    一、普通决议:

    1、以3215.334万股同意,0股反对,0股弃权表决通过了《1997 年度董事会工作 报告》

    2、以3215.334万股同意,0股反对,0股弃权表决通过了《1997 年度监事会工作 报告》

    3、以3215.334万股同意,0股反对,0股弃权表决通过了《1997 年度财务决算方 案,1998年财务预算方案》

    4、以3215.334万股同意,0股反对,0股弃权表决通过了《公司利润分配方案》

    经成都市蜀都会计师事务所审计,公司1997年度实现净利润991.27万元,根据《 公司章程》提取法定公益金10％计99.13万元,提取法定公积金10％计99.13万元,可 供股东分配利润793.02万元,加上以前滚存利润2100.48万元, 累计可供股东分配利 润2893.50万元。

    大会同意董事会提出的分配方案,以1997年度末总股本5059.294万股为基数,向 全体股东每10股送2股红股,共计送红股1011.85万元,结余未分配利润为1881.64 万 元。

    5、以3215.334万股同意,0股反对,0 股弃权表决通过了《续聘成都市蜀都会计 师事务所的议案》, 同意一九九八年续聘成都市蜀都会计师事务所为本公司进行会 计报表审计等业务,聘期为一年,并授权董事会决定其报酬。

    6、通过了改选董事的议案:

    以3215.334万股同意,0股反对,0股弃权通过陈瑜当选董事

    以3215.334万股同意,0股反对,0股弃权通过张天育当选董事

    以3215.334万股同意,0股反对,0股弃权通过邓湘泉当选董事

    以3215.334万股同意,0股反对,0股弃权通过张国志当选董事

    以3215.334万股同意,0股反对,0股弃权通过魏业延当选董事

    以3215.334万股同意,0股反对,0股弃权通过邓宪当选董事

    以3215.334万股同意,0股反对,0股弃权通过范池木当选董事

    以3215.334万股同意,0股反对,0股弃权通过张学锋当选董事

    以3215.334万股同意,0股反对,0股弃权通过张云当选董事

    7、通过了改选监事的议案

    以3215.334万股同意,0股反对,0股弃权通过彭定凯当选监事

    以3215.334万股同意,0股反对,0股弃权通过杨盛奎当选监事

    以3215.334万股同意,0股反对,0股弃权通过张朝君当选监事

    董正荣、李文舟由职代会民主推荐当选监事。

    二、特别决议:

    以3215.334万股同意,0股反对,0股弃权表决通过了《关于根据中国证监会颁布 的〈上市公司章程指引〉修改公司章程的议案》, 授权公司董事会在《公司章程》 规定的风险投资范围内的风险投资权限为: 每项投资适用的资金数额不能超过公司 总资产的10％(含10％)或净资产30％(含30％),超过公司总资产10％或净资产30 ％ 的重大投资项目由股东大会决定。

    特此公告

    附第三届董事会董事、第三届监事会监事简历。

    

四川长江包装纸业股份有限公司董事会

    一九九八年六月二十一日

    四川长江包装纸业股份有限公司第三届董事会董事简历

    陈瑜,男,37岁,大学,工程师,现任公司副总经理。 曾先后任长江造纸厂机修车 间技术员、副主任、马鞍石热电厂筹建处副处长、工程指挥部助理兼办公室主任, 四川长江包装纸业股份有限公司技改指挥部计划供应处副处长、处长、副部长, 公 司总经理助理。

    张天育,男,50岁,中专,政工师。现任公司党委书记。曾先后任长江造纸厂碱回 收车间副主任、主任,技改指挥部计划供应处、工程处处长,党委副书记兼公司工会 主席等职。

    邓湘泉,男,55岁,大学,高级经济师,现任雅安制浆造纸厂副厂长。 曾先后任青 城造纸厂财务科副科长、科长、青城造纸厂副厂长、厂长,成都造纸公司副总经理, 总会计师。

    张国志,男,43岁,大专,会计师,现任公司董事、副总经理、财务负责人。 曾先 后担任公司企管科副科长,工艺质量管理处副处长,财务处长、公司副总会计师。

    魏业延,男,49岁,高中,经济师,现任公司董事、总经理助理,生产技术部部长。 曾先后任公司制浆车间副主任、主任,生产能源处处长、生产部部长等职。

    邓宪,男,30岁,大学,工程师。现任公司工艺副总工程师, 生产技术部副部长。 曾先后任公司第二造纸车间工艺技术员、车间副主任,制浆车间副主任等职。

    范池木,男,42岁,大学。高级工程师,现任公司技改指挥部副部长。曾先后在宜 宾造纸机械厂设计科任技术员、长江包装公司设计处任技术员、工程师、工程处副 处长等职。

    张学锋,男,41岁,大专,现任公司营销处处长。曾先后任营销处销售员、处长助 理、副处长职务。

    张云,34岁,硕士。现任长江包装公司董事, 历任深圳蓝天基金管理公司股权投 资部经理、总经理助理、副总经理、长江包装公司第二届董事会董事。

    一九九八年六月二十一日

    四川长江包装纸业股份有限公司第三届监事会监事简历

    彭定凯,男,55岁,大专、经济师,曾先后任长江造纸仪器厂厂长、长江造纸厂副 厂长、公司副总经理,公司第二届董事会董事等职。

    杨盛奎,男,41岁,大专文化,政工师,现任公司总经理事务部副部长,人事技安处 处长。曾先后任公司宣传部副部长、部长、党委工作部部长等职。

    张朝君,女,42岁,高中,审计师。现任公司审计处副处长。曾先后任公司监察审 计处处长助理、副处长职务。

    董正荣,男,50岁,大专,经济师,现任公司工会主席。 曾先后任长江造纸厂制浆 车间副主任、厂工会副主席、厂组织科副科长、科长、党委副书记、纪委书记兼厂 工会主席,公司副总经理,第二届董事会董事等职。

    李文舟,男,52岁,大专,经济师,现任公司总经理助理。 曾先后任长江造纸厂技 改指挥部办公室主任、工程处处长、技改指挥部部长等职。

    

一九九八年六月二十一日