本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川长江包装控股股份有限公司于2005年2月22日在公司第二会议室召开了第五届监事会第二次会议,会议由监事会主席魏业延主持。会议应到监事五名,实到监事五名,会议符合《公司法》、《公司章程》规定。经出席会议监事审议,现将一致决议通过事项公告如下：

    一、审议通过了《公司2004年度报告》及《公司2004年度报告摘要》

    二、审议通过了《四川华信(集团)会计师事务所为公司2004年度报告出具了保留意见的审计报告,监事会对相关事项说明的议案》

    监事会通过检查公司财务报告及审议四川华信(集团)会计师事务所为公司出具的财务审计报告,监事会认为：公司董事会对四川华信(集团)会计师事务所保留意见的详细说明是实事求是的、客观的,监事会同意董事会的说明。

    三、审议通过了《监事会对公司2004年度报告的独立意见》

    1、2004年公司切实履行了股东大会的各项决议,其决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,公司治理结构和规范运作情况较往年有好转,特别是董事会引入独立董事后,会议审议和决策事项更加符合《公司法》和《公司章程》的规定,切实维护了公司及广大中小投资者利益。

    2、公司投资及关联交易情况。2004年公司经股东大会审议批准发起设立宜宾中元造纸有限责任公司,公司投资和组建程序合法有效,宜宾中元造纸有限责任公司于2004年6月11日注册成立。但因宜宾中元造纸有限责任公司环保治污未达标,2004年7月26日宜宾中元造纸有限责任公司造纸业务停产,何时恢复生产,公司正在积极努力。本年度公司无其他重大投资和关联交易情况。

    3、2004年公司无募集资金使用情况、无新增担保、无收购、出售资产情况。监事会认为公司2004年运作情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    特此公告