本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●●本次会议共审议13项议案,无否决或修改议案

    ●●本次会议没有新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    四川长江包装控股股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月25日在公司第二会议室召开。出席本次大会的股东及股东代表5人,代表股权3467.9688万股,占公司总股份的57.12%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及其他高级管理人员参加了会议。四川长源律师事务所赖毅钢律师与会见证,并出具法律意见书。

    二、会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议

    1、审议批准了《董事会工作报告》。其中3467.9688万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权；

    2、审议批准了《监事会工作报告》。其中3467.9688万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权；

    3、审议批准了《2003年财务决算报告》。其中3467.9688万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权；

    4、审议批准了《2003年年度报告》及《2003年年度报告摘要》。其中3467.9688万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权；

    5、审议批准了《关于2003年利润分配预案》。根据四川华信(集团)会计师事务所对公司2003年经营成果审计验证,2003年实现净利润321万元。因弥补亏损,2003年不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    其中3467.9688万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权；

    6、审议批准了《关于公司所持广州东方明珠娱乐城52%股权处置确认损失的议案》。其中3467.9688万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权；

    7、审议批准了《关于原重组方四川泰港及其控股公司、关联企业与本公司往来账款全额计提减值准备的议案》。其中3467.9688万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权；

    8、审议批准了《关于公司无法收回销售账款全额计提坏账准备的议案》。其中3467.9688万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权；

    9、审议批准了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2004年审计机构的议案》。其中3467.9688万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权；

    10、审议批准了《关于修改[公司章程]部分条款的议案》。其中3467.9688万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权；

    11、审议批准了《关于修改[董事会议事规则]部分条款的议案》。其中3467.9688万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权；

    12、审议批准了《投资者关系管理制度》。其中3467.9688万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权；

    13、审议批准了《关于修改和完善[长江控股关于各项资产减值准备和损失处理内部控制制度]的议案》。其中3467.9688万股同意,占到会股东所持股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    三、律师见证意见

    四川长源律师师务所律师见证意见：认为公司2003年度股东大会的召集、召开和表决程序,出席会议人员的资格符合相关法律和《公司章程》、《长江控股股东大会议事规则》规定,本次股东大会作出的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、2003年度股东大会法律意见书

    2、2003年度股东大会纪要

    3、2003年度股东大会各项决议文本

    特此公告

    

四川长江包装控股股份有限公司

    董事会

    2004年5月25日