本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川长江包装控股股份有限公司于2003年11月18日,在公司第一会议室召开了第四届董事会临时会议。会议由公司董事长杨盛奎主持,会议应到董事7名,实到董事6名,独立董事黄家成委托独立董事赵宗荣出席会议并行使表决权。监事会4名监事和公司总经理潘强等高级管理人员列席会议。会议符合《公司章程》规定,会议合法有效。经出席会议董事审议,现将决议内容公告如下：

    一、审议通过了《关于发起设立宜宾长江造纸有限责任公司的议案》

    会议审议,一致决议通过同意公司拟以2003年9月30日为基准日,账面价值11178万元的母公司全部资产、部分现金及部分负债与另一出资方共同发起设立宜宾长江造纸有限责任公司(公司名称以工商行政管理部门核定名称为准)。公司最终出资额以评估机构最终实际评估结果为准。拟设子公司注册资本和股权比例也将随最终评估结果按相同折股比例确定。拟发起设立宜宾长江造纸有限责任公司注册资本约100万元。出资计划,本公司出资计划：以2003年9月30日为基准日,账面价值11178万元的母公司现有全部资产及部分负债(约10000万元)经评估机构最终实际评估资产价值和部分现金作为出资额,占其注册资本总额的95%；另一出资方(目前正在寻找之中)出资计划：商请全部以现金出资,占其注册资本总额的5%。注册地址：四川省宜宾市。企业性质：有限责任公司。公司主要业务范围：机制纸、水泥纸袋、造纸技术攻关及咨询服务,造纸机械安装,制浆造纸三废的综合利用。

    该共同发起设立子公司具体方案,待另一出资方确定,出资协议签订和评估机构评估完成后,于公司临时股东大会召开5个工作日之前另行公告。

    独立董事黄家成(委托独立董事赵宗荣)、赵宗荣独立意见：同意公司发起设立宜宾长江造纸有限责任公司。该公司发起设立须经股东大会审议批准,并按《公司法》要求依法组建。

    本次公司发起设立宜宾长江造纸有限责任公司拟出资部分资产已抵押给公司部分债权人或被公司部分债权人申请查封、冻结。若该部分资产不能得到债权人的确认,给予解封、解冻、解押；同时拟转到该公司部分负债若不能得到债权人的同意,将无法完成宜宾长江造纸有限责任公司的组建。

    本次公司发起设立宜宾长江造纸有限责任公司的目的是加强企业管理,整合公司资产。

    二、审议通过了《关于向四川长江造纸仪器有限公司收取员工代管费的议案》

    长江控股为公司控股子公司-四川长江造纸仪器有限责任公司(控股比例99%)代管员工119名。会议审议,一致决议通过同意公司自2003年起到2007年止,向四川长江造纸仪器有限责任公司每年收取员工代管费80万元。

    三、关于召开公司2003年第一次临时股东大会的通知

    1、时间：2003年12月22日(星期一)上午9：00时

    2、地点：长江控股本部第二会议室(四川省宜宾市马鞍石)

    3、议题：审议《关于发起设立宜宾长江造纸有限公司的议案》。

    4、出席人员

    (1)截止2003年12月12日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东及股东代理人。

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员

    5、会议登记办法

    (1)登记时间：2003年12月19日上午9：00时至12：00时；下午14：00时至17：00时

    (2)登记地点：宜宾市马鞍石,长江控股董事会办公室

    (3)登记手续：法人股股东持单位股东账户卡、法定代表人授权委托书、被授权人身份证；社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证,委托出席的需持出席人身份证、授权委托书前往登记。

    6、其他事项

    (1)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理

    (2)联系人：马中明

    (3)联系电话：0831-7115019传真：0831-7115019

    (4)邮编：644004

    特此公告

    附件：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托〖〗先生(女士)代表我单位(个人)出席四川长江包装控股股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名：委托人身份证号：

    委托人持股数：委托人股东账户卡号：

    受托人签名：受托人身份证号：

    委托日期：