本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川长江包装控股股份有限公司于2003年6月20日,由公司董事长杨盛奎主持,在本公司第二会议室召开了第四届董事会临时会议。会议应到董事7名,实到董事6名,董事邓宪缺席会议。公司监事会5名监事及公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定,合法有效。经出席会议董事一致决议,现将决议事项公告如下：

    一、审议通过了《关于授权董事长签署金额不超过100万元承兑汇票贴现的议案》。为解决公司生产经营流动资金需要,同意公司在中国建设银行宜宾分行,金额915,088.72元承兑汇票办理贴现。并授权公司董事长签署金额不超过100万元经营性资金的承兑汇票贴现有关法律文件。

    二、审议通过了《关于公司50万元短期借款办理展期的议案》。同意公司在宜宾市城市信用社大顺信用社50万元借款办理展期手续。

    附件：1、长江控股第四届董事会临时会议决议

    2、长江控股借款展期协议

    特此公告