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四川长江包装控股股份有限公司于2003年5月20日在公司第二会议室召开了第四届董事会临时会议,会议由公司董事长杨盛奎主持。会议应到董事8名,实到董事6名,董事张学锋委托董事杨盛奎出席会议并行使表决,董事强巴缺席会议。公司监事会3名监事以及公司总经理、副总经理等高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》、《公司章程》规定,合法有效。经出席会议董事审议,现将一致决议通过事项公告如下：
一、审议通过了《关于调减公司第四届董事会人数和调整部分董事的议案》
本公司第四届董事会董事强巴已连续未参加公司第四届董事会第八次、第九次、第十次会议和4次临时会议,亦未出具任何委托书。根据《公司章程》第五章第一百四十五条之规定,会议决定向股东大会建议,免去强巴担任的公司第四届董事会董事职务。
会议决定公司第四届董事会董事人数由9名调减为7名。
该议案待提交股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
因本公司第四届董事会董事人数调减,《公司章程》第五章第二节第一百五十三条修改为：董事会由7名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。
三、审议通过了《关于召开2002年年度股东大会的议案》。现将会议召开事项通知如下：
1、会议时间：2003年6月20日(星期五)上午9：00时；
2、会议地点：公司本部第一会议室；
3、会议议题：
(一)审议《董事会工作报告》
(二)审议《监事会工作报告》
(三)审议《财务工作报告》
(四)审议《关于2002年利润分配方案》(2003年4月25日公告)
(五)审议《关于制订独立董事津贴的议案》(2003年3月4日公告)
(六)审议《关于公司原重组单位虚假重组资产计提减值准备的议案》(2003年3月29日公告)
(七)审议《关于公司2002年预计负债的议案》(2003年4月25日公告)
(八)审议《关于公司210万美元计提坏帐损失的议案》(2003年4月25日公告)
(九)审议《关于公司固定资产计提减值准备的议案》(2003年3月4日公告)
(十)审议《关于续聘四川华信(集团)公司会计师事务所为公司2003年审计机构的议案》(2003年4月25日公告)
(十一)审议《关于调减公司董事会人数和部分董事的议案》
(十二)审议《关于调整公司部分监事的议案》
(十三)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
4、出席人员：
(1)截止2003年6月13日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东及股东代理人。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员
5、会议登记办法：
(1)登记时间：2003年6月19日上午9:00时至12:00时；下午15:00时至17:30时
(2)登记地点：宜宾市马鞍石,长江控股证券业务部办公室
(3)登记手续：法人股股东持单位股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被授权人身份证；社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证,委托出席的需持出席人身份证、授权委托书前往登记。
6、其他事项
(1)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理
(2)联系人：傅相林
(3)联系电话：0831-7115019 传真：0831-7115019 邮编：644004
特此公告
附件：1、授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席四川长江包装控股股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号：
委托人持股数：委托人股东帐户卡号：
受托人签名：受托人身份证号：
委托日期：
2、长江控股第四届董事会临时会议决议
四川长江包装控股股份有限公司董事会
2003年5月20日
