四川长江包装控股股份有限公司于2003年3月14日,由公司董事长主持,在本公司第二会议室召开了第四届董事会临时会议。会议应到董事9名,实到董事8名,董事强巴缺席会议。公司监事会3名监事及公司党委书记、总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定,合法有效。现将出席会议董事一致决议事项公告如下；

    一、审议通过了《关于公司原重组单位虚假重组资产计提减值准备的议案》

    (一)概述

    本公司原重组单位四川泰港实业(集团)有限公司(简称四川泰港)、西藏天科实业(集团)有限公司(简称西藏天科)采取虚假重组手段,利用其享有潜在大股东、实际控制人对公司国家股股权托管的权力,2000年及2001年通过赠与、置换、转让股权等形式,以权属不清、债务纠纷不断、资产不实的土地使用权4.7万亩投入本公司,并以5.66(亿元作为入帐价值,上述资产占本公司2001年12月31日资产总额的78%(详见2001年4月30日《上海证券报》)。由于本公司全部丧失该等资产控制权、经营管理权。会议决议拟按四川青神中岩风景区旅游开发有限公司(以下简称青神中岩)、甘孜州大香格里拉旅游发展有限公司(以下简称大香格里拉)、广汉新香格里拉旅游开发有限公司(以下简称新香格里拉)、西藏华圣建筑装饰有限公司(以下简称西藏华圣)四个公司2001年12月31日长期投资帐面价值,全额计提减值准备。

    二、拟计提减值准备标的

    公司名称       本公司控股   2001年12月31日         拟计提减值准备
                      比例(%)  长期投资价值(元)          金额(元)
    青神中岩             95        174,030,543.44         174,030,543.44
    大香格里拉        64.67        171,455,738.44         171,455,738.44
    新香格里拉           90         19,618,840.78          19,618,840.78
    西藏华圣          97.86         67,561,294.12          67,561,294.12
    合    计                                              432,666,416.78

    三、计提减值准备依据

    1、青神中岩公司：注册资本4400万元,本公司控股比例95%,法定代表人：任金龙。2000年12月四川泰港将其所持青神中岩95%的股权赠与本公司,上述股权价值18943万元,并于12月29日在青神县工商局办理了股东变更手续。由于四川泰港在该等股权赠与之前尚欠青神县政府土地出让金480万元,并存在未履行承诺的投资事实。赠与之后,以青神中岩部分土地使用权证在银行抵押借款1300万元(详见2002年4月5日《上海证券报》)。造成地方政府已收回青神中岩经营管理权,拒绝给予青神中岩工商营业执照2001年年检的事实。本公司已丧失对青神中岩资产控制权和经营管理权,为此,拟按其2001年12月31日长期投资价值174,030,543.44元全额计提减值准备。

    2、大香格里拉公司：注册资本29680万元,本公司控股比例64.67%,法定代表人：刘邦成。2001年6月公司以债权和不良资产共计1.626亿元与四川泰港所持大香格里拉54.67%*<的股权进行等额置换。公司又于2001年12月以2974万元收购四川泰港所持大香格里拉10%的股权,置换和收购手续办理完毕。由于四川泰港未兑现向甘孜州埋塘县和乡城县政府作出的投资承诺以及拖欠工程款等问题,致使大香格里拉已歇业至今,无法经营(详见2002年7月11日《上海证券报》),影响大香格里拉营业执照和权证年检,造成该等资产处于失控状态。公司拟按其2001年12月31日长期投资价值171,455,738.44元全额计提减值准备。

    3、西藏华圣公司：注册资本7000万元,本公司控股比例97.86%,法定代表人：强巴。2000年8月公司以不良债权与西藏天科所持西藏华圣97.86%的股权进行置换,上述股权价值7052万元,并于年底在拉萨市办理了股东变更手续。西藏天科虽然出具了置换资产无抵押、无担保的承诺函,但事实上,在该等资产置换前,西藏天科已以部分土地使用权在银行抵押借款,同时未履行向地方政府的投资承诺,造成公司无法对该等资产行使经营管理权,已处于资产失控状态,公司拟按西藏华圣2001年12月31日长期投资价值67,5615,294.12元全额计提减值准备。

    4、新香格里拉公司：注册资本2000万元,本公司控股比例90%,法定代表人：任金龙。2000年12月经公司股东大会审议批准,同意以2015万元收购四川泰港所持新香格里拉90%的股权,股权收购手续已办理完毕。因四川泰港欠广汉市政府土地出让金400万元,国土部门在办理该等使用权时,明确该宗土地不能出租、转让和办理抵押。由于四川泰港隐瞒事实,造成该宗土地至今无法投资开发,歇业至今,地方政府对该宗土地有收回的意向,资产已处于失控状态。为此,公司拟按新香格里拉2000年12月31日长期价值19,618,840.78元全额计提减值准备。

    四、计提减值准备对公司影响：本次拟对青神中岩、大香格里拉、新香格里拉、西藏华圣全额计提减值准备,金额为432,666,416.78元,对公司2002年利润产生重大影响。预计公司2002年将发生巨额亏损。董事会向公司股东及投资者致歉,并提醒投资者注意市场风险。

    以上事项待提交股东大会审议批准。

    二、审议通过了《关于公司存货降价处理的议案》；同意公司帐面价值为5541639.34#%,#6元的库存物资降价处理。

    三、备查件：1、第四届董事会临时会议决议

    2、公司存货降价处理报告

    特此公告