四川长江包装纸业股份有限公司第三届董事会十二次会议,于2000年11月26 日 在本公司第一会议室召开。会议由公司董事长陈瑜主持,会议应到董事9人, 实到董 事人7人,公司5名监事列席会议,会议符合《公司章程》规定,合法有效。 经到会董 事审议,现将决议事项公告如下：

    一、审议通过了《关于接受四川泰港实业（集团）有限责任公司赠与资产的议 案》。根据公司与四川泰港实业（集团）有限责任公司（简称四川泰港）签订的《 资产赠与协议》, 四川泰港将所持有四川青神中岩风景区旅游开发有限公司（简称 青神旅游）95%的股权（价值189,428,981.31元）赠与本公司。

    青神旅游于2000年11月注册成立,法定代表人刘邦成,注册资本4400万元, 主营 业务为旅游开发等,经评估审计,现有净资产199,398,927.69元。

    二、审议通过了《关于转让公司所持四川长信纸业有限责任公司股权的议案》。 根据公司与四川泰港实业（集团）有限责任公司签订《股权转让协议》, 同意将公 司所持四川长信纸业有限责任公司（简称“长信公司”）的1600万股权转让给四川 泰港,转让总价为4800万元,公司形成投资收益为4800万元。四川泰港以现金方式支 付公司。

    四川泰港于1995年在四川省工商局注册登记成立,注册资本12100万元, 法定代 表人刘邦成。主要业务旅游酒店、餐饮娱乐、建筑建材、高新科技（产品）项目开 发等。

    长信公司于1995年在四川省宜宾市工商局登记注册成立,注册资本4000万元,主 要经营业务为机制纸及纸板的生产销售等。公司在长信公司持有1600万元股权, 占 出资总额40%。根据四川华信（集团）会计师事务所川华信审（2000）综字044号审 计报告,1999年末长信公司总资产18889万元。

    三、审议通过了《关于收购广汉市经济旅游开发有限公司所持四川广汉新香格 里拉旅游开发有限公司股权的议案》。根据公司与广汉市经济旅游有限责任公司（ 简称广汉旅游）签订的《股权转让协议》, 公司以现金收购广汉旅游所持广汉新香 格里拉旅游开发有限公司（简称“新香格里拉旅游”）90%的股权,收购价20, 154 ,991.78元。新香格里拉旅游于2000年11月注册成立,注册资本2000万元, 法定代表 人刘邦成,主要从事旅游开发等业务。

    四、审议通过了《关于拟投资500 万元参股四川金马电源系统有限公司开发质 子交换膜燃料电池高科技项目的议案》, 燃料电池是将燃料中的化学能直接转化为 电能,作为一种新型能源供应装置,它在环保效益、能量转换率、电源供应的长期稳 定等方面的特性,具有目前世界上其它形式能源装置形式无可比拟的优势。 四川金 马电源系统有限公司（简称“金马电源”）质子交换膜燃料电池作为国家高技术产 业化示范工程项目已获四川省计委“川计高技（2000）1164号＂文批准, 已转报国 家计委审批,并请列入国家高技术产业发展项目计划。 燃料电池项目经四川省科委 川科鉴字（2000）第080号鉴定通过。公司拟投资500万元, 占金马电源拟增资扩股 后的出资比例12.89%。

    金马电源于1998年注册成立,注册资本1000万元,法定代表人：赖勇。主营业务 为：生产销售电池等。

    五、审议通过了《关于聘任海南圣合律师事务所为公司常年法律顾问的议案》, 董事会决定其报酬。

    六、审议通过了《关于调整关联交易电价的议案》,鉴于2000 年元月至十月市 场电价大幅下调,宜宾中元实业总公司供应我公司的工业用电自2000 年元月起由以 前的0.4446元/度调整为0.4095元/度（含税单价）价格执行。

    七、审议通过了《关于召开公司2000年第二次临时股东大会的议案》

    （一） 会议召开时间、地点

    时间：2000年12月28日（星期四）上午9：00时

    地点：公司第二会议室

    （二） 审议内容

    1、审议《关于接受四川泰港实业（集团）有限责任公司赠与资产的议案》。

    2、审议《关于转让公司所持四川长信纸业有限责任公司股权的议案》

    3、 审议《关于收购广汉市经济旅游开发有限公司所持四川广汉新香格里拉旅 游开发有限公司股权的议案》

    4、审议《关于拟投资500万元参股四川金马电源系统有限公司开发质子交换膜 燃料电池高科技项目的议案》

    5、审议《关于调整关联交易电价的议案》。

    （三）出席股东

    1、本公司董事、监事、高级管理人员；

    2、截至2000年12月15日下午3：00时结束后, 在上海证券中央登记结算公司登 记在册的本公司全体股东；

    3、因故不能出席会议的股东,可以书面委托代理人出席, 代理人不必是公司股 东。

    （四）会议登记

    1、 登记手续：出席会议的自然人股东,应持本人身份证,股票帐户, 委托代理 人持本人身份证,授权委托书和委托人股东帐户； 法人股股东营业执照复印件, 法 定代表人授权书,出席人身份证办理登记手续；

    2、 登记地址：四川长江包装纸业股份有限公司证券部

    3、 登记时间：2000年12月27日上午8：00-12：00时

    下午14：00-17：00时。

    4、 联系电话：0831-3601339 传真：0831-3601339

    联系人：傅相林 邮编：644004

    5、 会期半天：.出席会议者食宿、交通费自理。

    特此公告