四川长江包装控股股份有限公司于2002年8月23日在公司第一会议室召开了第四届董事第七次会议,会议由公司董事长陈瑜主持。会议应到董事13名,实到董事10名,其中董事张国志、强巴分别委托董事张辛、陈瑜出席会议并行使表决权。董事严波、汤建海缺席会议,亦未委托他人出席会议,董事刘邦文因辞职缺席。公司监事会4名监事列席会议,会议符合《公司章程》规定,会议合法有效。经出席会议董事审议,现将审议通过事项公告如下：

    一、审议通过了《二00二年半年度报告》及《摘要》

    二、审议通过了《关于四川华信（集团）会计师事务所为二00一年年度报告出具了保留意见带解释性说明段内容的财务审计报告,公司董事会对相关事项的说明》

    四川华信（集团）会计师事务所为公司二00一年年度报告出具了保留意见带解释性说明段内容的财务审计报告,公司董事会对相关事项详细说明如下：

    1、2001年12月31日公司潜在第一大股东四川泰港、潜在第二大股东西藏天科 含控股子公司 拖欠转让长信纸业和仪器公司股权款及占用资金共计6,194.19万元。公司2002年4月4日,决定起诉四川泰港、西藏天科,通过诉讼追讨欠款,现已向成都中院提起诉讼,成都中院已下达案件受理通知书,并保全四川泰港所持长江仪器90%的股权。四川泰港以置入公司的土地使用权进行质押向银行借款2,560万元。公司已专门函告四川泰港要求查实以置入公司的土地使用权在银行抵押贷款时间及抵押银行。敦促四川泰港更换抵押资产,以保全公司资产。公司为四川泰港及其控制企业、关联企业的银行借款83.04万美元及26137万元人民币以上提供担保并承担连带赔偿责任。以上担保,其中83.04万美元,5650万元人民币为四川长信有限责任公司提供担保。公司正积极敦促四川泰港,要求四川泰港更换担保方,在上半年内解除担保金额4000万元,2002年内全部解除。该项担保,因贷款方到期未偿还债务,已有11999万元担保被债权人起诉。

    2、2001年12月31日公司流动资产13,592.15万元,流动负债41,279.93万元,其中有12,289.93万元的逾期银行债务无法偿还,至2002年6月30日,共有13514万元逾期贷款无法偿还。偿债能力严重不足,主要原因是公司生产经营困难,资金严重短缺,已停止生产,无资金偿还到期债务。

    3、公司为除四川泰港及其控制公司外的7家公司提供198万美元、15,282万元人民币贷款担保并承担连带赔偿责任。以上担保系公司上市前形成,其中为宜宾中元实业总公司1.265亿元借款本金及利息担保,已剥离给中国华融资产管理公司成都办事处,待处置。为四川省雅砻江木材水运局1762万元担保,公司目前尚欠该局货款1241万元。198万美元担保主要是为宜宾中元实业总公司所属新宜纸制品有限公司外汇171万美元贷款,提供担保。该部分担保因贷款方到期未偿还,已有171万美元担保被债权人起诉。

    4、公司本期财务状况继续恶化、主营业务严重下滑,主营业务收入较2000年下降62.61%,各类纸张产量较2000年下降50.43%,导致主营业务利润亏损368.11万元,营业利润-5,441.02万元,经营活动现金净流量为-1,799.14万元。使公司流动资金严重匮乏,正常生产经营活动非常困难。造成2001年公司财务状况继续恶化,主要原因是四川泰港、西藏天科重组长江控股资金严重不足,同时,未履行股权转让协议中承诺向公司的技改资金投入,使得公司主营业务未得到好转,无法形成自身″造血″机能,全年资金短缺,原燃材料供应紧张,生产不正常,产量水平较低。各类纸张销售数量大幅减少,销售收入锐减,生产经营困难。

    5、公司潜在第一大股东四川泰港2000年及2001年通过置换、转让、捐赠股权等形式,投入公司土地使用权47,016.75亩,评估入帐价值56,637.22万元,占公司资产总额的78%。以上资产绝大部分为土地资产,由于资产所处地理条件限制,其交通等基础设施不配套、不完善,近期无法形成利润。

    6、近期公司3,688.44万元的借款和欠款被提起诉讼。公司分别于2002年4月11日、4月23日公告。以上诉讼事项的发生,公司＃5纸机及其厂房和配套设备,制浆系统及其厂房和配套设备被诉讼保全,虽不影响公司正常生产使用,但不得对资产进行处置,将影响公司经营发展。以上诉讼事项发生,公司部分银行帐户已被冻结,影响公司正常的资金运转。

    7、公司因资金短缺,原、燃材料供应紧张,于2002年4月15日停产,公司现难以确认恢复生产的具体时间,预计下一报告期在半年报亏损基础上,将继续亏损。

    2002年4月28日,公司与河北吉藁化纤有限责任公司签订了《关于投资组建成都天竹竹资源开发有限公司出资协议书》。天竹公司注册资本1400万元,公司参股投资686万元,占注册资本的49%。2002年7月1日天竹公司正式投入工业化生产,为公司培育新的利润增长点打下基础。2002年7月12日,四川省财政厅以川财企（2002）67号文《关于同意解除四川长江包装控股股份有限公司国家股托管的批复》,同意解除四川泰港实业（集团）有限责任公司和西藏天科实业（集团）有限责任公司对公司国家股股权的托管关系。

    三、审议通过了《关于公司涉讼事项,确认或有损失的议案》

    到2002年6月30日,公司为四川泰港及其控股企业、关联企业提供担保被诉金额,余额为12899万元,占公司净资产总额的88.16%。其中已判决和报告金额2950万元。若上述借款四川泰港不能偿还到期债务,公司将承担连带清偿责任。根据相关会计制度和会计准则,公司应确认或有负债及或有损失金额3055.87万元。

    四、审议通过了《董事、独立董事、监事津贴的议案》

    同意从2001年7月1日起,公司第四届董事会董事长每月享受津贴4167元,董事每月享受津贴3333元,第四届监事会主席每月享受津贴3333元,监事每月享受津贴2500元。从2002年7月1日起,公司第四届董事会独立董事每月享受津贴3333元。待提交股东大会审议批准。

    特此公告