武汉道博股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2004年6月27日在武昌滨湖大厦召开,应出席会议董事9人,实到董事6人,祝懿东董事因公未能出席会议,董事付晓东委托董事潘福祥代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议:
    一、关于选举公司第四届董事会董事长的议案
    经与会董事表决,选举刘家清董事为公司第四届董事会董事长。
    二、关于饶早华先生辞去公司副总经理职务的议案
    特此公告。
    
武汉道博股份有限公司    二零零四年六月二十九日