武汉道博股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月27日上午9时在武汉市武昌东湖路325号滨湖大厦会议室召开。会议由董事严国建先生主持,出席股东及股东授权代表6人,代表股份数为56,720,101股,占公司总股份10,444.4万股的54.31%,公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员计7人出席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议审议通过了如下议案:
    一、公司2003年年度报告及摘要
    同意56,720,101股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。
    二、公司2003年度董事会工作报告
    同意56,720,101股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。
    三、公司2003年度监事会工作报告
    同意56,720,101股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。
    四、2003年财务决算报告和2004年财务预算报告
    同意56,720,101股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。
    五、2003年度利润分配议案
    同意56,720,101股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。
    六、修改公司章程的议案
    同意56,720,101股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。
    七、修改公司章程的议案(续)
    同意56,720,101股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。
    八、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构的议案
    同意56,720,101股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。
    九、关于冷明权先生辞去公司监事会监事职务的议案
    同意56,720,101股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。
    十、关于周起宏、宋建军辞去公司董事会董事、王善平辞去公司董事会独立董事职务的议案
    1、关于周起宏辞去公司第四届董事会董事的议案
    同意56,720,101股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。
    2、关于宋建军辞去公司第四届董事会董事的议案同意56,720,101股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。
    3、关于王善平辞去公司第四届董事会独立董事的议案
    同意56,720,101股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。
    十一、关于推荐刘家清为公司第四届董事会董事的议案
    同意56,720,101股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。
    十二、关于推荐侍强为公司第四届董事会董事的议案
    同意56,720,101股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。
    十三、关于推荐王永海为公司第四届董事会独立董事的议案
    同意56,720,101股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。
    湖北维力律师事务所暨律师鲁斌为本次股东大会出具了法律意见书。湖北维力律师事务所暨律师鲁斌认为,武汉道博股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和武汉道博股份有限公司《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
    特此公告。
    
武汉道博股份有限公司    二零零四年六月二十九日