本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示:

    ●被担保人名称：武汉道博营销有限公司

    ●本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为人民币1800万元,累计为其担保1800万元

    ●本次是否有反担保：否

    ●是否构成关联交易：是

    ●公司对外担保累计数量：11750万元

    ●公司对外担保逾期的累计数量：1000万元

    一、担保情况概述

    武汉道博股份有限公司董事会于2004年6月25日召开临时会议,应参与表决董事9人,实际参与表决董事6人,符合中国证监会相关规定,经表决,审议通过了“关于为武汉道博营销有限公司提供人民币壹仟捌佰万元贷款担保的议案”,本议案无须股东大会批准。

    二、被担保人基本情况

    被担保人武汉道博营销有限公司注册地址为武汉市东西湖吴家山台商投资区东星工业园,法定代表人严国建,经营范围为：螺旋藻制品,羊绒制品,食品饮料,白酒、原材料,能源、冶金,电子纺织,机械化工及环境工程的销售。为公司的控股子公司,与公司存在关联关系,公司本次担保金额为人民币1800万元,累计为其担保1800万元,本次担保无反担保。

    截止2003年12月31日,武汉道博营销有限公司经审计的财务报告中资产总额1485.23万元,负债总额671.28万元,资产负债率为45.19%,净资产813.95万元,2003年净利润为-121.12万元。

    三、担保协议的主要内容

    担保方式：信用担保

    担保期限：一年

    担保金额：1800万元人民币

    四、董事会意见

    武汉道博营销有限公司为公司控股子公司,该项贷款将补充该公司的流动资金,这将有利于该公司更好地从事经营活动。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    公司目前累计对外担保额为11750万元,占公司2003年12月31日经审计的净资产的43.94%,具体为：

    (1)公司为武汉诚成文化投资集团股份有限公司向中国银行汉口支行申请一年期贷款人民币壹仟万元提供连带责任保证,担保期限为2002年12月11日至2003年12月11日；

    (2)公司为深圳市万通科技发展有限公司向华夏银行深圳分行宝安支行贷款3450万元提供连带责任保证,担保期限为2003年10月16日至2004年8月16日；

    (3)公司为下属子公司武汉道博物业发展有限公司向深圳发展银行上步支行贷款3500万元提供连带责任保证,担保期限为2003年12月30日至2004年6月30日；

    (4)公司为山东金泰集团股份有限公司向交通银行济南分行申请一年期流动资金贷款人民币2000万元提供连带责任保证,担保期限为2004年6月2日至2005年6月2日；

    (5)公司为武汉道博营销有限公司向华夏银行广州分行申请一年期流动资金贷款人民币1800万元提供连带责任保证,目前相关手续正在办理之中。

    (6)公司目前对外担保逾期一笔,即上述(1)所涉事项,目前公司已与上述公司联系,该公司正在积极处理贷款逾期事宜,公司承担担保连带责任的风险不大。

    六、备查文件：

    1.经与会董事签字生效的董事会决议；

    2.被担保人营业执照复印件；

    

武汉道博股份有限公司董事会

    二00四年六月二十九日