本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示:

    ●被担保人名称：山东金泰集团股份有限公司

    ●本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为人民币2000万元,累计为其担保2000万元

    ●本次是否有反担保：否

    ●是否构成关联交易：否

    ●公司对外担保累计数量：9950万元

    ●公司对外担保逾期的累计数量：1000万元

    一、担保情况概述

    武汉道博股份有限公司董事会于2003年5月28日召开临时会议,应参与表决董事9人,实际参与表决董事7人,符合中国证监会相关规定,经表决,审议通过了“关于为山东金泰集团股份有限公司提供人民币贰仟万元贷款担保的议案”,本议案无须股东大会批准。

    二、担保人基本情况

    被担保人山东金泰集团股份有限公司注册地址为山东省济南市山大北路56号,法定代表人黄俊钦,经营范围为：许可范围内药品的生产及本公司产品的销售；本公司自产产品及相关技术的进出口业务。与公司不存在关联关系,公司本次担保金额为人民币2000万元,累计为其担保2000万元,本次担保为互保协议下的担保。

    截止2003年12月31日,山东金泰集团股份有限公司经审计的财务报告中资产总额24081.20万元,负债总额26657.14万元,资产负债率为110.7%,净资产-3171.70万元,2003年净利润为-7643.16万元。

    三、担保协议的主要内容

    担保方式：信用担保

    担保期限：一年

    担保金额：2000万元人民币

    四、董事会意见

    山东金泰集团股份有限公司为公司互保协议单位,该项贷款为借新还旧,归还我公司为其担保的该公司对交通银行济南分行2000万元逾期贷款。与此同时山东金泰集团股份有限公司也为我公司向武汉市商业银行一元路支行申请的2400万元一年期贷款提供了连带责任保证,目前手续正在办理之中。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    公司目前累计对外担保额为9950万元,占公司2003年12月31日经审计的净资产的37.21%,具体为：

    (1)公司为武汉诚成文化投资集团股份有限公司向中国银行汉口支行申请一年期贷款人民币壹仟万元提供连带责任保证,担保期限为2002年12月11日至2003年12月11日；

    (2)公司为深圳市万通科技发展有限公司向华夏银行深圳分行宝安支行贷款3450万元提供连带责任保证,担保期限为2003年10月16日至2004年8月16日；

    (3)公司为下属子公司武汉道博物业发展有限公司向深圳发展银行上步支行贷款3500万元提供连带责任保证,担保期限为2003年12月30日至2004年6月30日；

    (4)公司为山东金泰集团股份有限公司向交通银行济南分行申请一年期流动资金贷款人民币二千万元提供连带责任保证,目前担保协议尚未签署；

    (5)公司目前对外担保逾期一笔,即上述(1)所涉事项,目前公司已与上述公司联系,该公司正在积极处理贷款逾期事宜,公司承担担保连带责任的风险不大。

    六、备查文件：

    1.经与会董事签字生效的董事会决议；

    2.被担保人营业执照复印件；

    

武汉道博股份有限公司董事会

    二00四年六月二日