武汉道博股份有限公司第四届监事会第七次会议于2004年4月20日在武昌五月花酒店召开,应出席会议监事5人,实到监事4人,监事王菁因故未能参加会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

    一、2003年年度报告及摘要

    二、2003年度监事会工作报告

    三、2003年财务决算报告和2004年财务预算报告

    四、关于公司2003年度财务会计差错更正的议案

    根据税务检查结果,公司及下属子公司-武汉道博物业发展有限公司(以下简称“道博物业”)、武汉道博营销有限公司(以下简称“营销公司”)共应补计2000年度所得税1,226,986.68元、2002年度所得税211,747.36元。公司监事会同意于本年度对上述事项予以更正并进行追溯调整,调整期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏,按调整后的数字填列。调减2002年度净利润211,747.36元,调减2003年初留存收益1,438,734.04元,其中：未分配利润调减1,254,686.04元,盈余公积调减184,048.00元。利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减1,042,938.68元。

    监事会对下列事项发表独立意见：

    1、公司依法运作情况

    一年来,监事会依法列席了历次董事会,对董事会会议议案和决策的合法合规性、会议召开的程序、各项决策的权限进行了严格监督,保障了股东大会各项决议的贯彻执行。监事一致认为,董事会认真履行职责,切实执行了股东大会决议,其议事决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定,未发现因决策失误而侵害股东权益、公司利益和职工利益的行为,董事会成员在执行职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务的情况

    监事会根据公司的实际情况,认真审核了公司有关财务报表,认为一年来公司财务管理较为规范,内部控制制度能够严厉执行。通过审议武汉众环会计师事务所有限责任公司对公司报告期内出具的有解释性说明的无保留意见的审计报告,监事会认为反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、报告期内,公司股权收购、股权出让等交易定价以净资产或评估值为基础,定价合理。没有发现公司存在内幕交易,没有损害部分股东的权益或造成资产流失。

    4、报告期内公司无重大关联交易事项。

    5、监事会对董事会就武汉众环会计事务所出具有解释性说明的无保留意见审计报告中所提事项的说明,表示无异议。

    6、监事会同意于本年度对补计2000、2002年度所得税事项予以更正并进行追溯调整。

    特此公告。