武汉道博股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2004年4月20日在武昌五月花酒店召开,应出席会议董事9人,实到董事6人,董事潘福祥、付晓东、祝懿东因公未能出席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

    一、2003年年度报告及摘要

    并同意提请2003年度股东大会审议。

    二、2004年第一季度报告

    三、2003年度董事会工作报告

    并同意提请2003年度股东大会审议。

    四、2003年财务决算报告和2004年财务预算报告

    并同意提请2003年度股东大会审议。

    五、2003年度利润分配议案

    2003年度本公司实现净利润2,923,445.63元,加上年末未分配利润-108,860,829.04元,本年度可供股东分配利润为-105,937,383.41元。根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定,提议二00三年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    并同意提请2003年度股东大会审议。

    六、修改公司章程的议案

    原章程第五条“公司住所：中国湖北省武汉经济技术开发区Ⅲ-5地块邮政编码：430056”修改为“公司住所：武汉市汉南区纱帽镇汉南大道367号

    邮政编码：430090”。

    并同意提请2003年度股东大会审议。

    七、关于调整子公司董事、监事的议案

    派出严国建、戎兆平、邹新中出任武汉道博物业发展有限公司董事,饶早华不再担任该公司董事。

    派出严国建、戎兆平、邹新中出任武汉贵子山庄商务发展有限公司董事,姜霞、郑文舫出任监事,严国建任法人代表、董事长。

    派出吴小林、封建国、严超出任武汉春之声娱乐发展有限公司董事,姜霞、帅滢出任监事,吴小林任法人代表、董事长。

    派出戎兆平、封建国、闻军出任武汉英华庄园农业科技发展有限公司董事,帅滢、郑文舫出任监事,戎兆平任法人代表、董事长。

    派出吴小林、邹新中、闻军出任武汉楚天舒文化发展有限公司董事,帅滢、王文双出任监事,吴小林任法人代表、董事长。

    派出戎兆平、邹新中、严超出任武汉贵子湖旅游开发有限公司董事,姜霞、王文双出任监事,戎兆平任法人代表、董事长。

    八、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构的议案

    同意提请2003年度股东大会审议并提议授权经营班子签署相关协议和决定其报酬事项。

    九、关于公司2003年度财务会计差错更正的议案

    根据税务检查结果,公司及下属子公司-武汉道博物业发展有限公司、武汉道博营销有限公司共应补计2000年度所得税1,226,986.68元、2002年度所得税211,747.36元。公司董事会同意于本年度对上述事项予以更正并进行追溯调整,调整期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏,按调整后的数字填列。调减2002年度净利润211,747.36元,调减2003年初留存收益1,438,734.04元,其中：未分配利润调减1,254,686.04元,盈余公积调减184,048.00元。利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减1,042,938.68元。

    特此公告。

    

武汉道博股份有限公司

    二00四年四月二十三日