武汉道博股份有限公司于2003年8月23日在公司会议室召开了第四届董事会第十次会议,应参加表决董事9人,实际参加表决董事6人,董事潘福祥、付晓东、王善平因故未参与此次表决。参加表决董事人数和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经表决,审议通过了以下议案:
    一、二00三年半年度报告
    二、关于调整董事会各专门委员会成员的议案
    战略委员会由周起宏先生、严国建先生、潘福祥先生、潘祖明先生、王善平先生组成,周起宏先生任主任委员;
    提名委员会由张华平先生、潘祖明先生、付晓东先生组成,张华平先生任主任委员;
    审计委员会由王善平先生、张华平先生、宋建军先生组成;王善平先生任主任委员;
    薪酬与考核委员会由潘祖明先生、张华平先生、祝懿东先生组成,潘祖明先生任主任委员。
    三、关于修改董事会各专门委员会议事规则的议案
    原董事会《战略委员会议事规则》第三条“战略委员会由九名董事组成,其中包括两名独立董事。”修改为“战略委员会由五名董事组成,其中包括二名独立董事。”
    原董事会《提名委员会议事规则》第三条“提名委员会成员由四名董事组成,其中包括二名独立董事。”修改为“提名委员会成员由三名董事组成,其中包括二名独立董事。”
    原董事会《审计委员会议事规则》第三条“审计委员会由四名董事组成,其中包括两名独立董事,委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。”修改为“审计委员会由三名董事组成,其中包括两名独立董事,委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。”
    原董事会《薪酬与考核委员会议事规则》第四条“薪酬与考核委员会由四名董事组成,其中包括两名独立董事。”修改为“薪酬与考核委员会由三名董事组成,其中包括两名独立董事。”
    原董事会《薪酬与考核委员会议事规则》第三条“本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事,经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。”修改为“ 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事,经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。”
    四、关于调整公司董事、监事津贴标准的议案
    公司董事、监事的津贴实行年薪制,按季度支付;
    公司董事长、监事会召集人的津贴标准为6万元人民币/年;
    公司独立董事的津贴标准为6万元人民币/年;
    公司其他董事、监事的津贴标准为3.6万元人民币/年;
    在公司担任除董事、监事以外的其他职务并领取相应报酬的董事、监事不享受上述津贴;
    以上津贴标准自2003年7月起执行。
    该议案须报下次股东大会批准。
    五、关于聘任王世英先生为公司首席经营顾问的议案(简历附后)
    同意经营班子聘请王世英先生为公司首席经营顾问。
    六、武汉道博股份有限公司信息披露管理实施细则
    特此公告。
    
武汉道博股份有限公司    二零零三年八月二十六日
    王世英先生简历
    王世英 男,1934年出生,大学文化,湖南大学金融学院教授,第七、八、九届全国政协委员,民建湖南省委员会顾问,湖南省文史研究馆馆员。曾任武汉道博股份有限公司监事会召集人。