武汉道博股份有限公司于2003年8月23日在公司会议室召开了第四届董事会第十次会议，应参加表决董事9人，实际参加表决董事6人，董事潘福祥、付晓东、王善平因故未参与此次表决。参加表决董事人数和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经表决，审议通过了以下议案：

    一、二00三年半年度报告

    二、关于调整董事会各专门委员会成员的议案

    战略委员会由周起宏先生、严国建先生、潘福祥先生、潘祖明先生、王善平先生组成，周起宏先生任主任委员；

    提名委员会由张华平先生、潘祖明先生、付晓东先生组成，张华平先生任主任委员；

    审计委员会由王善平先生、张华平先生、宋建军先生组成；王善平先生任主任委员；

    薪酬与考核委员会由潘祖明先生、张华平先生、祝懿东先生组成，潘祖明先生任主任委员。

    三、关于修改董事会各专门委员会议事规则的议案

    原董事会《战略委员会议事规则》第三条“战略委员会由九名董事组成，其中包括两名独立董事。”修改为“战略委员会由五名董事组成，其中包括二名独立董事。”

    原董事会《提名委员会议事规则》第三条“提名委员会成员由四名董事组成，其中包括二名独立董事。”修改为“提名委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董事。”

    原董事会《审计委员会议事规则》第三条“审计委员会由四名董事组成，其中包括两名独立董事，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。”修改为“审计委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。”

    原董事会《薪酬与考核委员会议事规则》第四条“薪酬与考核委员会由四名董事组成，其中包括两名独立董事。”修改为“薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。”

    原董事会《薪酬与考核委员会议事规则》第三条“本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。”修改为“ 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。”

    四、关于调整公司董事、监事津贴标准的议案

    公司董事、监事的津贴实行年薪制，按季度支付；

    公司董事长、监事会召集人的津贴标准为6万元人民币／年；

    公司独立董事的津贴标准为6万元人民币／年；

    公司其他董事、监事的津贴标准为3.6万元人民币／年；

    在公司担任除董事、监事以外的其他职务并领取相应报酬的董事、监事不享受上述津贴；

    以上津贴标准自2003年7月起执行。

    该议案须报下次股东大会批准。

    五、关于聘任王世英先生为公司首席经营顾问的议案（简历附后）

    同意经营班子聘请王世英先生为公司首席经营顾问。

    六、武汉道博股份有限公司信息披露管理实施细则

    特此公告。

    

武汉道博股份有限公司

    二零零三年八月二十六日

    王世英先生简历

    王世英 男，1934年出生，大学文化，湖南大学金融学院教授，第七、八、九届全国政协委员，民建湖南省委员会顾问，湖南省文史研究馆馆员。曾任武汉道博股份有限公司监事会召集人。