每日必读武汉道博股份有限公司2002年年度股东大会于2003年6月30日上午9时在公司会议室召开。会议由董事长周起宏先生主持,出席股东及股东授权代表5人,代表股份数为3657.825万股,占公司总股份10444.4万股的35.02%,公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员计9人出席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议审议通过了如下议案：
一、公司2002年年度报告及摘要
同意3657.825万股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。
二、公司2002年度董事会工作报告
同意3657.825万股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。
三、公司2002年度监事会工作报告
同意3657.825万股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。
四、公司2002年财务决算报告
同意3657.825万股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。
五、公司2003年预算报告
同意3477.825万股,反对180万股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决权的95.07%,通过本议案。
六、公司2002年度利润分配议案
同意3477.825万股,反对0股,弃权180万股,其中同意股数占出席会议股东所持表决权的95.07%,通过本议案。
七、修改公司章程的议案
同意3657.825万股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。
八、关于续聘武汉众环会计事务所有限责任公司为公司2003年度审计机构的议案
同意3477.825万股,反对0股,弃权180万股,其中同意股数占出席会议股东所持表决权的95.07%,通过本议案。
九、关于杜胜利先生辞去公司独立董事的议案
同意3657.825万股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。
十、关于许欣平先生辞去公司董事职务的议案
同意3657.825万股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。
十一、关于李志民先生辞去公司董事职务的议案
同意3657.825万股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。
十二、关于王乘先生辞去公司董事职务的议案
同意3657.825万股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。
十三、关于张清杰先生辞去公司独立董事职务的议案
同意3657.825万股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。
十四、关于推荐付晓东先生为公司第四届董事会董事的议案
同意3657.825万股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。
十五、关于推荐祝懿东先生为公司第四届董事会董事的议案
同意3657.825万股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。
十六、关于向股东大会提名三名独立董事的议案
1、选举潘祖明先生为公司第四届董事会独立董事
同意3657.825万股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。
2、选举王善平先生为公司第四届董事会独立董事
同意3657.825万股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。
3、选举张华平先生为公司第四届董事会独立董事
同意3657.825万股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。
十七、关于王世英先生辞去监事及监事会召集人职务的议案
同意3657.825万股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。
十八、关于推荐许欣平先生为公司第四届监事会监事的议案
同意3657.825万股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。
湖北维力律师事务所暨律师鲁斌为本次年度股东大会出具了法律意见书。湖北维力律师事务所暨律师鲁斌认为,武汉道博股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和武汉道博股份有限公司《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
特此公告。
武汉道博股份有限公司
二零零三年七月一日
