根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会决定于二零零三年六月三十日召开公司2002年度股东大会：

    一、会议时间

    2003年6月30日上午9时--12时

    二、会议地点

    武汉市中山大道818号佳丽广场45层公司会议室

    三、会议内容

    1、公司2002年年度报告及摘要

    2、公司2002年度董事会工作报告

    3、公司2002年度监事会工作报告

    4、公司2002年财务决算报告

    5、公司2003年预算报告

    6、公司2002年度利润分配议案

    7、修改公司章程的议案

    8、关于续聘武汉众环会计事务所有限责任公司为公司2003年度审计机构的议案

    9、关于杜胜利先生辞去公司独立董事的议案

    10、关于许欣平先生辞去公司董事职务的议案

    11、关于李志民先生辞去公司董事职务的议案

    12、关于王乘先生辞去公司董事职务的议案

    13、关于张清杰先生辞去公司独立董事职务的议案

    14、关于推荐付晓东先生为公司第四届董事会董事的议案

    15、关于推荐祝懿东先生为公司第四届董事会董事的议案

    16、关于向股东大会提名三名独立董事的议案

    17、关于王世英先生辞去监事及监事会召集人职务的议案

    18、关于推荐许欣平先生为公司第四届监事会监事的议案

    其中1-9项议案经公司第四届董事会第八次会议审议通过并刊登于2003年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

    四、出席会议的对象

    1、公司董事、监事、高级管理人员

    2、截止2003年6月20日在上海证券交易所收市时登记在册的本公司股东或其授权代表

    五、会议登记办法

    1、登记手续：

    凡出席此次会议的股东(或委托代理人)凭持本人身份证(或委托代理人身份证、授权委托书)、股东帐户卡、有效股权凭证进行登记；法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人的身份证办理登记手续。异地股东可以先用信函或传真方式登记。

    2、登记地点：

    武汉市汉口中山大道818号佳丽广场45层董秘办

    3、登记时间：

    2003年6月25日

    六、其他事项

    1、会期半天

    2、与会者食宿费自理

    3、联系电话：027-82702848传真：027-82702818

    4、联系人：吴小林周家敏

    5、邮编：430020

    

武汉道博股份有限公司

    二00三年五月三十日