武汉道博股份有限公司第四届董事会第八次会议于2003年4月24日在公司会议室召开,应出席会议董事9人,实到董事5人,董事王乘、李志民、杜胜利因公外出未出席会议,张清杰董事委托严国建董事代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过2002年年度报告及摘要

    并同意提请2002年度股东大会审议。

    二、审议通过2002年度董事会工作报告

    并同意提请2002年度股东大会审议。

    三、审议通过2003年度公司经营计划

    四、审议通过2002年财务决算报告

    并同意提请2002年度股东大会审议。

    五、审议通过2003年预算报告

    并同意提请2002年度股东大会审议。

    六、审议通过2002年度利润分配议案

    2002年度本公司实现净利润-151,978,643.36元,加上年末未分配利润44,727,440.12元,本年度可供股东分配利润为-107,251,203.24元,根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定,提议二00二年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    并同意提请2002年度股东大会审议。

    七、修改公司章程的议案

    原章程第十二条″本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责人。″修改为″本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务总监。原章程第九十八条、第一百三十六条中的″财务负责人″也相应修改为″财务总监″。

    原章程第九十七条″董事会由九名董事组成,其中独立董事二人,独立董事中至少包括一名会计专业人士(会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士),设董事长一人。″修改为″董事会由九名董事组成,其中独立董事三人,独立董事中至少包括一名会计专业人士(会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士),设董事长一人。″

    原章程第一百零一条″董事会运用公司资产所作出与公司主营业务相关的投资权限为陆仟万元人民币,与公司主营业务无关的风险投资权限为壹仟万元人民币。投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,由经理办公会议审核后报董事会决议。″修改为″董事会运用公司资产所作出与公司主营业务相关的投资权限为捌仟万元人民币,与公司主营业务无关的风险投资权限为壹仟万元人民币。投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,由经理办公会议审核后报董事会决议。董事会为符合《上海证券交易所证券上市规则》的他人提供有抵押或无抵押贷款担保的决策权限为陆仟万元人民币。贷款担保应尽量采取对等担保形式或要求对方提供反担保。″

    原章程第一百五十九条″公司在每一会计年度前六个月结束后六十日以内编制公司的中期财务报告；在每一会计年度结束后一百二十日以内编制公司年度财务报告。″修改为″公司在每一会计年度前三个月结束后三十日内编制公司第一季度财务报告；在每一会计年度前六个月结束后六十日以内编制公司的半年度财务报告；在每一会计年度前九个月结束后三十日内编制公司第三季度财务报告；在每一会计年度结束后一百二十日以内编制公司年度财务报告。″

    原章程第第一百六十八条″公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。″修改为″公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经监事会批准后实施。审计负责人向监事会负责并报告工作。″

    并同意提请2002年度股东大会审议。

    八、关于计提坏账准备会计估计变更的报告

    公司会计处理中一直采用备抵法核算坏账损失,除合并报表范围内各公司之间往来不计提坏账准备外,年末按账龄分析法计提坏账准备,记入当年度损益。逾期1年以内的账款(包括应收账款和其他应收款,下同),按其余额的1%计提；逾期1-2年的,按其余额的2%计提；逾期2-3年的,按其余额的10%计提；逾期3年以上的,按其余额的15%计提。

    变更情况如下：逾期1年以内的账款(包括应收账款和其他应收款,下同),按其余额的5%计提；逾期1-2年的,按其余额的10%计提；逾期2-3年的,按其余额的20%计提；逾期3-4年的,按其余额的50%计提；逾期4-5年的,按其余额的80%计提；逾期5年以上的,全额计提坏账准备。

    上述会计估计变更对本年度利润总额的影响数为20,674,561.91-%(元。

    九、关于固定资产盘亏的情况报告

    公司车辆盘亏损失452,474.08元；武汉道博物业发展有限公司车辆盘亏损失218,262.62元。

    十、关于应收款项个别核销的申请报告

    此次核销,将会减少本期利润58,811,967.07()%,*-"*元。但是核销之后的资产余值能更真实的反映公司的财务状况,更符合稳健性原则。

    十一、关于公司组织机构调整的议案

    公司现下设总经理办公室、计划财务部、投资管理部、运行管理部、审计监察部、资金管理部；原公共关系部、人力资源部并入总经理办公室；原企划部撤销,成立投资管理部、运行管理部。

    十二、关于调整子公司董事、监事的议案

    派出严国建、饶早华、戎兆平出任武汉道博物业发展有限公司董事,吴小林、姜霞出任监事,严国建任法人代表、董事长。张志建不再担任该公司董事,周建民、张莉不再担任该公司监事。

    派出严国建、吴小林、阮康久出任武汉道博营销有限公司董事,戎兆平、姜霞出任监事,严国建任法人代表、董事长。周建民、王嘉明不再担任该公司董事,龚振华不再担任该公司监事。

    派出严国建、戎兆平、吴小林出任武汉博茂光通信发展有限公司董事,姜霞、邹新中出任监事,严国建任法人代表、董事长。周国熠、周建纲、姜陆军不再担任该公司董事,龚振华、刘启光不再担任该公司监事。

    派出严国建、戎兆平、吴小林出任武汉恒亿电子科技有限公司董事,姜霞、邹新中出任监事,严国建任法人代表、董事长。

    十三、关于续聘武汉众环会计事务所有限责任公司为公司2003年度审计机构的议案

    并同意提请2002年度股东大会审议。

    十四、关于杜胜利先生辞去公司独立董事的议案

    并同意提请2002年度股东大会审议。

    股东大会召开事宜另行通知。

    特此公告。

    

武汉道博股份有限公司

    二零零三年四月二十六日