武汉道博股份有限公司第四届监事会第四次会议于2003年4月24日在公司会议室召开,应出席会议监事5人,实到监事4人,监事李芝棠因故未能参加会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

    一、2002年年度报告及摘要

    二、2002年度监事会工作报告

    并同意提请2002年度股东大会审议

    三、2002年财务决算报告

    四、2003年财务预算报告

    五、关于计提坏账准备会计估计变更的报告

    六、关于固定资产盘亏的情况报告

    七、关于应收款项个别核销的申请报告

    监事会对下列事项发表独立意见：

    1、公司依法运作情况

    一年来,监事会依法列席了历次董事会,对董事会会议议案和决策的合法合规性、会议召开的程序、各项决策的权限进行了严格监督,保障了股东大会各项决议的贯彻执行。监事认为,董事会认真履行职责,切实执行了股东大会决议,其议事决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定,未发现因决策失误而侵害股东权益、公司利益和职工利益的行为,董事会成员在执行职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。公司在2002年制定了《股东大会议事规则》,建立了董事会战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会并制定了相关议事规则。进一步完善了内部控制制度。

    2、检查公司财务的情况

    监事会根据公司的实际情况,认真审核了公司有关财务报表,认为一年来公司财务管理较为规范,内部控制制度能够严厉执行。通过审议武汉众环会计师事务所有限责任公司对公司报告期内出具的有解释性说明的保留意见,监事会认为反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、对募集资金投资项目实施全过程监督。经公司第三届董事会第十四次会议和2001年年度股东大会审议通过,公司将2000年配股募集资金中6841.39万元人民币的资金投向进行更改,投入公司参股公司赛尔宽带网络有限公司的高校校园宽带网项目。变更募集资金投向的部分经过了必要的程序,且程序合法。

    4、报告期内,将绿之源生物工程有限公司49%股权转让给武汉奥兴高科技开发有限公司,40%股权转让给武汉金海经济发展有限责任公司、将公司所持通辽市道博羊绒有限公司67%的股权出让给中国国际钢铁投资公司、将公司拥有的通辽市道博羊绒有限公司固定资产和无形资产与中国国际钢铁投资公司所拥有的北京市经济技术开发区面积约25000平方米的工业用地使用权和南方证券股份有限公司593万股股权置换。交易定价以净资产为基础,定价合理。没有发现公司转让股权、资产置换存在内幕交易,没有损害部分股东的权益或造成资产流失。

    5、报告期内公司重大关联交易事项定价合理、决策程序合法、有效。

    6、监事会同意董事会对计提坏帐准备会计估计变更、固定资产盘亏、应收款项个别核销事项的陈述。

    7、监事会对董事会就武汉众环会计事务所出具有解释性说明的无保留意见审计报告中所提事项的说明,表示无异议。

    8、公司报告期内利润实现数较利润预测数低,监事会认为,是因公司本年度中期董事会、经营班子换届选举、公司战略目标及产业结构调整所致,董事会及经营班子成员无渎职和侵权行为,董事会对此所作说明符合公司实际情况。

    特此公告。