武汉道博股份有限公司第四届董事会2003年第一次临时会议于2003年4月16日以通讯方式进行,应参加表决董事9人,实际参加表决董事5人,董事李志民、潘福祥、许欣平、杜胜利因故未参与本次表决。参加表决董事人数和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经表决,审议通过了以下议案：

    一、《关于公司高级管理人员调整的议案》

    公司董事会同意公司副总经理周建民先生、祝懿东先生、公司财务负责人兼财务总监龚振华先生辞去现任职务,由现任董事会秘书吴小林先生出任公司副总经理(兼)、现任副总经理戎兆平先生出任公司财务总监(兼)。

    二、关于实施《武汉道博股份有限公司高管人员薪酬及考核办法》的议案

    高管人员薪酬实行年薪制。年薪标准：总经理40-50万元人民币/年,其他高管人员20-40万元人民币/年。董事会可根据实际情况对年度内有特殊贡献的高管人员给予特别奖励,由董事会薪酬委员会负责考核。

    特此公告

    附：吴小林先生、戎兆平先生简历

    吴小林：男,39岁,大学文化,曾任湖南财经学院讲师,历任武汉道博股份有限公司办公室主任、总经理助理,现任公司董事会秘书。

    戎兆平：男,1949年1月出生,中共党员,大专文化,高级经济师。曾任湖北省钟祥市人民政府副市长、市委委员；湖北省人民政府驻深圳办事处副处长；深圳海港城实业发展有限公司副总经理、工会主席；武汉道博股份有限公司总经理助理,现任公司副总经理。