武汉道博股份有限公司2002年第二次临时股东大会于2002年12月16日上午9时在公司多功能厅召开。会议由吴小林先生主持,出席股东及股东授权代表7人,代表股份数为3811.89万股,占公司总股份10444.4万股的36.50%,公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员计10人出席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：

    一.《关于修改公司章程的议案》

    同意3811.89万股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。

    二.《关于梁猷能先生、吴建平先生、周国熠先生辞去公司董事职务的议案》

    同意3811.89万股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。

    三.《关于推荐周起宏先生为公司董事的议案》

    同意3811.89万股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决权的100%,通过本议案。

    湖北大晟律师事务所暨律师答邦彪为本次临时股东大会出具了法律意见书。湖北大晟律师事务所暨律师答邦彪认为,武汉道博股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和武汉道博股份有限公司《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

    特此公告。