武汉道博股份有限公司第四届董事会第六次会议于2002年12月6日在公司会议室召开,应出席会议董事11人,实到董事6人,董事梁猷能、李志民、吴建平委托潘福祥董事代为表决,董事王乘、杜胜利因故未能参加会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

    1、审议通过了《关于转让武汉绿之源生物工程有限公司部分股权的议案》

    决定将公司持有的绿之源生物49%的股权转让给武汉奥兴高科技开发有限公司,将公司持有的绿之源生物40%的股权转让给武汉金海经济发展有限责任公司,转让价以截至2002年10月31日的审计结果为准。此次转让后,公司控股的武汉道博物业发展有限公司仍持有绿之源生物11%的股份。

    此次股权转让的详细情况将在股权转让协议签署后另行公告。

    2、审议通过了《关于转让通辽市道博羊绒有限公司部分股权的议案》

    决定将公司所持通辽市道博羊绒有限公司67%的股权出让给中国国际钢铁投资公司,转让价格为2.22元/股,中国国际钢铁投资公司以现金支付全部受让股价款计1487.4万元人民币。此次转让完成后,公司仍持有通辽羊绒13%的股权。

    此次股权转让的详细情况将在股权转让协议签署后另行公告。

    3、审议通过了《关于与中国国际钢铁投资公司资产置换的议案》

    经与中国国际钢铁投资公司协商,公司决定以公司拥有的通辽市道博羊绒有限公司固定资产和无形资产与中国国际钢铁投资公司所拥有的北京市经济技术开发区面积约25000平方米的工业用地使用权和南方证券股份有限公司的部分股权置换。本次置换交易标的金额总计2310万元。置出资产与置入资产进行等额置换,不存在置换差价。

    此次资产置换交易的详细情况将在资产置换协议签署后另行公告。

    4、审议通过了《关于终止成立武汉道博食品制造有限公司的议案》

    公司董事会第三届十一次会议审议通过了《关于设立武汉道博食品制造有限公司（暂名）的议案》,因该议案至今尚未正式实施,且公司计划将武汉绿之源生物工程有限责任公司部分股权出让,因此同意公司经理层的建议,终止实施该议案。

    特此公告