武汉道博股份有限公司第四届董事会2002年第四次临时会议于2002年12月3日以通讯方式进行,应参加表决董事11人,实际参加表决董事6人,董事梁猷能、吴建平、许欣平、杜胜利、张清杰因故未参与本次表决。参加表决董事人数和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经表决,审议通过了《关于为山东金泰集团股份有限公司贷款2000万元提供担保的议案》。

    同意本公司为山东金泰集团股份有限公司向交通银行济南分行申请一年期流动资金贷款人民币二千万元提供连带责任保证。

    授权总经理严国建先生代表本公司与交通银行济南分行签订担保合同。此授权人无转委托权。

    特此公告。