每日必读武汉道博股份有限公司第四届董事会第五次会议于2002年11月14日在公司会议室召开,应出席会议董事11人,实到董事6人,董事梁猷能、李志民、吴建平委托其他董事代为表决,董事王乘、杜胜利因故未能参加会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了修改公司章程的议案
原公司章程第九十七条“董事会由十一名董事组成,其中独立董事二人,独立董事中至少包括一名会计专业人士(会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士),设董事长一人,副董事长一人。”修改为“董事会由九名董事组成,其中独立董事二人,独立董事中至少包括一名会计专业人士(会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士),设董事长一人。”
该议案须报股东大会批准。
2、审议通过了关于梁猷能先生辞去公司董事长职务的议案
因工作原因,梁猷能先生向公司董事会提请辞去公司董事会董事长职务。
3、审议通过了关于梁猷能先生、吴建平先生、周国熠先生辞去公司董事职务的议案
因工作原因,梁猷能董事、吴建平董事、周国熠董事向公司董事会提请辞去公司董事会董事职务。
该议案须报股东大会批准。
4、审议通过了推荐周起宏先生为公司董事候选人的议案(简历附后)
该议案须报股东大会批准。
5、审议通过了关于更换公司派往赛尔宽带网络有限公司董事的议案
派出严国建、周起宏出任赛尔宽带网络有限公司董事,宋建军、邹建林不再担任该公司董事职务。
6、审议通过了关于参股武汉恒亿电子科技有限公司的议案
武汉恒亿电子科技有限公司成立于2001年1月16日,是一家以自主知识产权的方案设计为主、从事电子产品设计开发及销售的高科技公司,公司决定以现金人民币550万元对该公司增资并控股该公司,占该公司股份总数的55%。
7、关于停止碳纳米材料大批量地成本生产与产业化应用项目的议案
公司董事会第三届第九次会议通过了《关于与华中师范大学共同建立“碳纳米材料大批量低成本生产与产业化应用项目”的议案》,鉴于目前公司战略目标的调整,以及公司在碳纳米技术方面并无充足的研发实力和必要的专业人才储备,为避免投资决策的失误,公司决定停止该项目。
8、审议通过了关于召开2002年第二次临时股东大会的议案
特此公告。
武汉道博股份有限公司董事会
二零零二年十一月十五日
附：周起宏先生简历
周起宏,男,1964年9月16日出生,中共党员,高级经济师、监理工程师。
1986年东北大学本科毕业,1989年武汉大学经济学硕士毕业后,分配到海南省计划厅。次年调至海南省高科技开发总公司任总经理、法人代表。1992年组建武汉道博股份有限公司,先后任董事长、总经理、党委书记、经营顾问等职务。
1996年被评为湖北省优秀青年企业家,1998年被评为武汉市优秀党员,1999年荣获武汉市“五一”劳动奖章,1999年被授予武汉地区优秀青年荣誉称号,2001年9月授予武汉青年企业家协会优秀会员。
关于召开2002年第二次临时股东大会的通知
经本公司第四届第五次董事会研究,公司2002年第二次临时股东大会定于二零零二年十二月十六日召开,现将有关事宜通知如下：
一、会议时间
2002年12月16日上午9时———12时
二、会议地点
武汉市中山大道818号佳丽广场45层公司会议室
三、会议内容
3、审议修改公司章程的议案
原公司章程第九十七条“董事会由十一名董事组成,其中独立董事二人,独立董事中至少包括一名会计专业人士(会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士),设董事长一人,副董事长一人。”修改为“董事会由九名董事组成,其中独立董事二人,独立董事中至少包括一名会计专业人士(会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士),设董事长一人。”
2、审议关于梁猷能先生、吴建平先生、周国熠先生辞去公司董事职务的议案
3、审议关于推荐周起宏先生为公司董事的议案
四、出席会议的对象
1、公司董事、监事、高级管理人员
2、截止2002年12月10日在上海证券交易所收市时登记在册的本公司股东或其授权代表
五、会议登记办法
1、登记手续：
凡出席此次会议的股东(或委托代理人)凭持本人身份证(或委托代理人身份证、授权委托书)、股东帐户卡、有效股权凭证进行登记；法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人的身份证办理登记手续。异地股东可以先用信函或传真方式登记。
2、登记地点：
武汉市汉口中山大道818号佳丽广场45层董秘办
3、登记时间：
2002年12月13日
六、其他事项
1、会期半天
2、与会者食宿费自理
3、联系电话：027-82702848传真：027-82702818
4、联系人：吴小林周家敏
5、邮编：430020
以上议案,请审议。
武汉道博股份有限公司董事会
二零零二年十一月十五日
