武汉道博股份有限公司第四届董事会第三次会议于2002年8月19日在北京市东方广场赛尔公司会议室召开,应出席会议董事11人,实到董事9人,董事张清杰、许欣平因故未能参加会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过了2002年半年度报告；

    二、审议通过了《董事会战略委员会议事规则》的议案；

    具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

    三、审议通过了《董事会提名委员会议事规则》的议案；具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

    四、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案；具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

    五、审议通过了《董事会审计委员会议事规则》的议案。具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

    六、审议通过了关于《调整子公司董事、监事》的议案；

    拟派出严国建、饶早华、张志建出任武汉道博物业发展有限公司董事,周建民、张莉出任监事,严国建任法人代表、董事长。

    拟派出严国建、周建民、王嘉明出任武汉道博营销有限公司董事,戎兆平、龚振华出任监事,严国建任法人代表、董事长。

    拟派出严国建、戎兆平、张宇飞出任武汉绿之源生物工程有限责任公司董事,周建民、叶少莲出任监事,严国建任法人代表、董事长。

    拟派出严国建、饶早华、张志建出任武汉鹏博经贸发展有限公司董事,周建民、张莉出任监事,严国建任法人代表、董事长。

    特此公告。

    

武汉道博股份有限公司董事会

    二零零二年八月二十二日

     武汉道博股份有限公司董事会战略委员会议事规则

    第一章 总则

    第一条 为适应公司战略发展的需要,增强公司核心竞争力,确保公司发展规划的制订,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本准则。

    第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

    第二章 人员组成

    第三条 战略委员会由九名董事组成,其中包括两名独立董事。

    第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。

    第五条 战略委员会设主任委员一名,由公司董事长担任。

    第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

    第七条 战略委员会下设投资评审小组,由公司总经理任投资评审小组组长,另设副组长1-2名。

    第三章 职责权限

    第八条 战略委员会的主要职责权限：

    （一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议；

    （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

    （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

    （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

    （五）对以上事项的实施进行检查；

    （六）董事会授权的其他事宜。

    第九条 战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。

    第四章 决策程序

    第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作：

    （一）由公司有关部门或控股（参股）企业上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

    （二）由投资评审小组进行初审,签发立项建议书,并报战略委员会备案；

    （三）由公司有关部门或控股（参股）企业按立项建议书要求,对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈,并上报投资评审小组；

    （四）由投资评审小组进行评审,签发书面建议,并向战略委员会提交正式提案。

    第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议,进行讨论,将讨论结果提交董事会,同时反馈给投资评审小组。

    第五章议事规则

    第十二条 战略委员会每年至少召开两次会议,并于会议召开前七天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

    第十三条 战略委员会应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。

    第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

    第十五条 投资评审小组组长、副组长可列席会议,必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

    第十六条 如有必要,战略委员会可以聘任中介机构为其决策提供专业建议,费用由公司支付。

    第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本规则的规定。

    第十八条 战略委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保管。

    第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。

    第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。

    第六章 附则

    第二十一条 本规则自董事会决议通过之日起试行。

    第二十二条 本规则未尽事宜,按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本规定如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。

    第二十三条 本规则解释权归公司董事会。

     武汉道博股份有限公司董事会提名委员会议事规则

    第一章 总则

    第一条 为规范公司领导人的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本准则。

    第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

    第二章 人员组成

    第三条 提名委员会成员由四名董事组成,其中包括二名独立董事。

    第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。

    第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。

    第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

    第三章 职责权限

    第七条 提名委员会的主要职责权限：

    （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；

    （二）研究董事、经理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议；

    （三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；

    （四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；

    （五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；

    （六）董事会授权的其他事宜。

    第八条 提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下,应充分尊重提名委员会的建议,否则,不能提出替代性的董事、经理人选。

    第四章 决策程序

    第九条 提名委员会根据相关法律法规和公司章程的规定,结合本公司实际情况,研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限,形成决议后备案并提交董事会通过,并遵照实施。

    第十条 董事、经理人员的选任程序：

    （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流,研究公司对新董事、经理人员的需求情况,并形成书面材料；

    （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,形成书面材料；

    （三）征求被提名人的同意,否则不能将其作为董事、经理人选；

    （四）召集提名委员会会议,根据董事、经理的任职条件,对初选人员进行资格审查；

    （五）在选举新的董事和聘任新的经理人员前45天,向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；

    （六）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

    第五章 议事规则

    第十一条 提名委员会每年至少召开两次会议,并于会议召开前七天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

    第十二条 提名委员会应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。

    第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

    第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事和其他高级管理人员列席会议。

    第十五条 如有必要,提名委员会可以聘任中介机构为其决策提供专业建议,费用由公司支付。

    第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本规则的规定。

    第十七条 提名委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保管。

    第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果。应以书面形式报公司董事会。

    第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。

    第六章 附则

    第二十条 本规则自董事会决议通过之日起试行。

    第二十一条 本规则未尽事宜,按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本规定如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。

    第二十二条 本规则解释权归公司董事会。

     武汉道博股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则

    第一章 总则

    第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本准则。

    第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事和经理人员的薪酬政策和方案,对董事会负责。

    第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事,经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。

    第二章 人员组成

    第四条 薪酬与考核委员会由四名董事组成,其中包括两名独立董事。

    第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。

    第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名,由公司独立董事担任。

    第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。

    第八条 薪酬与考核委员会下设工作组,专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料,负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。

    第三章 职责权限

    第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：

    （一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业的薪酬水平制定薪酬计划或方案；

    （二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和制度等；

    （三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；

    （四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

    （五）公司董事会授权的其他事宜。

    第十条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划,须经董事会同意后,提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。

    第四章 决策程序

    第十一条 薪酬与考核委员会下设的工作小组负责做好薪酬与考核委员会的前期准备工作,提供公司有关方面的书面材料：

    （一）公司的主要财务指标和经营目标完成情况；

    （二）公司的高级管理人员工作范围及主要职责情况；

    （三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；

    （四）董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；

    （五）按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。

    第十二条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：

    （一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；

    （二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序,对公司董事和高级管理人员进行绩效评价；

    （三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式,表决通过后,报公司董事会。

    第五章 议事规则

    第十三条 薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议,并于会议召开前七天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

    第十四条 薪酬与考核委员会应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。

    第十五条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

    第十六条 薪酬与考核委员会必要时可以邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

    第十七条 如有必要,薪酬与考核委员会可以聘任中介机构为其决策提供专业建议,费用由公司支付。

    第十八条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时,当事人应回避；

    第十九条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本规则的规定。

    第二十条 薪酬与考核委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保管。

    第二十一条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果。应以书面形式报公司董事会。

    第二十二条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。

    第六章 附则

    第二十三条 本规则自董事会决议通过之日起试行。

    第二十四条 本规则未尽事宜,按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本规定如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。

    第二十五条 本规则解释权归公司董事会。

     武汉道博股份有限公司董事会审计委员会议事规则

    第一章 总则

    第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本准则。

    第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

    第二章 人员组成

    第三条 审计委员会由四名董事组成,其中包括两名独立董事,委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。

    第四条 审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。

    第五条 审计委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。

    第六条 审计委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

    第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构,负责日常工作联络和会议组织。

    第三章 职责权限

    第八条 审计委员会的主要职责权限：

    （一）提议聘请或更换外部审计机构；

    （二）监督公司内部审计制度及其实施；

    （三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；

    （四）审核公司的财务信息及其披露；

    （五）审核公司内控制度,对重大关联交易进行审计；

    （六）公司董事会授权的其他事宜。

    第九条 审计委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。

    第四章 决策程序

    第十条 审计工作小组负责做好审计委员会的前期准备工作,提供公司有关方面的书面材料：

    （一）公司相关财务报告；

    （二）内外部审计机构的工作报告；

    （三）外部审计合同及相关工作报告；

    （四）公司对外披露信息情况；

    （五）公司重大关联交易审计报告；

    （六）其他相关事宜。

    第十一条 审计委员会对审计工作组提供的报告进行评议,并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：

    （一）外部审计机构评价,外部审计机构的聘请及更换；

    （二）公司内部审计制度是否已得到有效实施,公司财务报告是否全面真实；

    （三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实,公司重大关联交易是否合乎相关法律法规,是否符合公允原则；

    （四）对公司财务部门、内部审计部门包括其负责人的工作评价；

    （五）其他相关事宜。

    第五章 议事规则

    第十二条 审计委员会会议分为例会和临时会议,例会每年至少召开四次,每季度召开一次,临时会议由审计委员会委员提议召开,并于会议召开前七天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

    第十三条 审计委员会应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。

    第十四条 审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

    第十五条 审计工作组成员可列席审计委员会会议,必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

    第十六条 如有必要,审计委员会可以聘任中介机构为其决策提供专业建议,费用由公司支付。

    第十七条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本规则的规定。

    第十八条 审计委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保管。

    第十九条 审计委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。

    第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。

    第六章附则

    第二十一条 本规则自董事会决议通过之日起试行。

    第二十二条 本规则未尽事宜,按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本规定如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。

    第二十三条 本规则解释权归公司董事会。