武汉道博股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年6月30日上午9时在 公司多功能厅召开。会议由董事长梁猷能先生主持,出席股东及股东授权代表10人, 代表股份数为3825.6761万股,占公司总股份10444.4万股的36%,公司董事、 监事、 董事会秘书及高级管理人员计15人出席了会议, 符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

    1.选举梁猷能先生为公司第四届董事会董事

    同意3825.6761万股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决 权的100%,通过本议案。

    2.选举李志民先生为公司第四届董事会董事

    同意3825.6761万股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决 权的100%,通过本议案。

    3.选举王乘先生为公司第四届董事会董事

    同意3825.6761万股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决 权的100%,通过本议案。

    4.选举吴建平先生为公司第四届董事会董事

    同意3825.6761万股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决 权的100%,通过本议案。

    5.选举潘福祥先生为公司第四届董事会董事

    同意3825.6761万股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决 权的100%,通过本议案。

    6.选举宋建军先生为公司第四届董事会董事

    同意3825.6761万股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决 权的100%,通过本议案。

    7.选举周国熠先生为公司第四届董事会董事

    同意3825.6761万股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决 权的100%,通过本议案。

    8.选举严国建先生为公司第四届董事会董事

    同意3825.6761万股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决 权的100%,通过本议案。

    9.选举许欣平先生为公司第四届董事会董事

    同意3825.6761万股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决 权的100%,通过本议案。

    10.选举杜胜利先生为公司第四届董事会独立董事

    同意3825.6761万股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决 权的100%,通过本议案。

    11.选举张清杰先生为公司第四届董事会独立董事

    同意3825.6761万股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决 权的100%,通过本议案。

    二.审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

    1.选举王世英先生为公司第四届监事会监事

    同意3825.6761万股,反对0股,弃权0 股其中同意股数占出席会议股东所持表决 权的100%,通过本议案。

    2.选举冷民权先生为公司第四届监事会监事

    同意3825.6761万股,反对0股,弃权0 股其中同意股数占出席会议股东所持表决 权的100%,通过本议案。

    3.选举李芝棠先生为公司第四届监事会监事

    同意3825.6761万股,反对0股,弃权0 股其中同意股数占出席会议股东所持表决 权的100%,通过本议案。

    二、审议通过了《关于向武汉鹏博经贸发展有限公司增加注册资本及同意开发 汤逊湖项目的修改意见》

    公司完成对武汉鹏博经贸发展有限公司的股权收购后, 拟向武汉鹏博经贸发展 有限公司追加投资人民币1200万元,使其注册资本增至人民币5000万元。

    武汉鹏博经贸发展有限公司原注册资本为2000万元, 其中：武汉道博物业发展 有限公司出资人民币1200万元,占其注册资本的60%；武汉伟鹏房地产开发建筑有限 公司出资人民币800万元,占其注册资本的40%。收购并增资后 , 其注册资本变更为 5000万元,其中：武汉道博物业发展有限公司出资人民币3000万元,占其注册资本的 60%；公司出资人民币2000万元,占其注册资本的40%。

    武汉鹏博经贸发展有限公司另一股东武汉道博物业发展有限公司是公司的全资 子公司。武汉鹏博经贸发展有限公司成立于2001年12月27日,注册资本：2000万元, 法定代表人：宋建军,住所：武昌区紫阳东路77号,经营范围：建筑装饰材料、建筑 设备、电子产品的生产销售（国家有专项规定的按规定执行）。截止到2001年12月 31日,经审计的总资产为88,000,950元,净资产为19,993,585.77(元,净利润为 - 6 ,414.23元。

    同时同意武汉鹏博经贸发展有限公司投资开发汤逊湖土地项目。项目位于武汉 市江夏区汤逊湖地区,具有良好的生态、地理条件,总用地面积约为3000亩。项目拟 建成以别墅为主的居住区,并兼有会务、休闲娱乐功能。

    项目别墅部分目标客户群将以二次或三次置业者为主, 并有相当一部分置业者 会用做周末、节假日度假、休闲场所。

    项目首批开发别墅用地400亩,主力户型为160-220m2,起价2250元/m2,均价为 2700元/m2。首批400亩别墅部分总投资为17820万元,销售收入为27791万元,销售净 利率为20.2%,投资回报率为31.4%。 该项目资金来源为武汉鹏博经贸发展有限公司 自筹资金。

    对汤逊湖土地项目整体开发方案, 在项目组进行详细论证并提交完整开发方案 后,由公司董事会对开发方案讨论确认。

    同意3825.1761万股,反对0股,弃权5000股, 其中同意股数占出席会议股东所持 表决权的99%,通过本修改意见。

    湖北大晟律师事务所暨律师答邦彪为本次临时股东大会出具了法律意见书。湖 北大晟律师事务所暨律师答邦彪认为,武汉道博股份有限公司本次股东大会的召集、 召开程序符合《公司法》和武汉道博股份有限公司《公司章程》的规定, 出席会议 人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股 东大会通过的各项决议合法、有效。

    特此公告

    

武汉道博股份有限公司

    二零零二年七月二日