武汉道博股份有限公司第三届董事会第九次会议于2002年6月30 日在公司中会 议室召开,应出席会议董事11人,实到董事10人, 吴建平董事委托李志民董事代为表 决,5名监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 审议并通过以下决议：

    一、选举梁猷能先生为公司第四届董事会董事长, 李志民先生为公司第四届董 事会副董事长；

    二、审议通过了《聘任公司董事会秘书的议案》

    经董事长梁猷能先生提名,聘任吴小林先生担任公司董事会秘书。

    三、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》；

    战略委员会：梁猷能,李志民,吴建平,宋建军,许欣平,

    潘福祥,杜胜利,张清杰,周国熠

    提名委员会：张清杰,杜胜利,宋建军,潘福祥

    审计委员会：杜胜利,张清杰,王乘,严国建

    薪酬委员会：张清杰,杜胜利,周国熠,潘福祥

    特此公告

    附：董事会秘书简介

    吴小林男,38岁,大学文化,曾任湖南财经学院讲师,历任武汉道博股份有限公司 办公室主任、总经理助理,现任公司董事会秘书。