武汉道博股份有限公司第三届董事会2002年第三次临时会议于2002年6月15 日 以通讯方式召开,应参加董事9人,实际到会并参加表决董事5人。参加表决董事人数 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经表决, 审议通过了《关于与 山东金泰集团股份有限公司进行互相担保贷款的议案》：

    同意公司与山东金泰集团股份有限公司互相为对方向银行申请的流动资金贷款 提供信用担保,担保总额度为人民币贰亿元,合作期限为两年。框架协议的有效期按 协议约定,每笔流动资金贷款的期限为一年。具体实施每一笔担保时,先实施借款的 一方以银行实际发放的借款本金确定对方所提供的额度；同时,按对等原则,被担保 方也应为另一方向银行申请的借款提供同等金额的保证担保。

    以上议案将提交公司股东大会审议。

    山东金泰集团股份有限公司,注册地：山东省济南市山大北路56号,法定代表人： 荣新建,注册资本：70661824元,经营范围包括生产和经营西药、西药化工、生物制 品、房地产开发、餐饮服务、广告信息、医疗器械、商品进出口、产品的技术开发、 转让和技术服务等业务。截止2001年12月31日,该公司总资产428349864.34元,净资 产185879500.03元,主营业务收入171596892.45元,净利润11790007.18元。

    特此公告