每日必读武汉道博股份有限公司第三届监事会第五次会议于2001年4月23 日在武汉亚洲 大酒店召开，应出席会议监事5人，实到4人。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议由监事长王世英先生主持，会议审议并通过以下决议：
一、公司二零零零年度财务决算报告和二零零一年度财务预算报告
二、二零零零年度董事会工作报告
三、二零零零年度监事会工作报告
监事会对公司2000年度有关事项的独立意见：
1、公司依法运作情况
公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、 决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况 及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会2000年度的工作能严格按照《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责，并进一步 完善了内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理层等高级管理人员 在行使公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
通过对公司会计业务处理情况的定期检查及审议武汉众环会计师事务所有限责 任公司对公司报告期内出具的无保留意见的审计报告，监事会认为真实反映了公司 的财务状况和经营成果。
3、公司最近一次（2000 年度）募集资金实际投入项目与承诺投入项目基本一 致。
4、报告 期内，公司收购、出售资产交易没有发现内幕交易， 没有损害部分股 东的权益或造 成资产流失。
5、报告期内公司关联交易符合公允原则。
四、公司二零零零年年度报告（含摘要）
五、关于中国证监会巡查整改意见的决议
武汉道博股份有限公司第三届监事会第五次会议与会监事认真讨论了中国证监 会武汉证券监管办公室对我公司提出的武证监巡查字200102号限期整改通知书， 并作出决议如下：
1、 针对公司监事会成员组成不符合公司章程中规定的公司职工代表担任的监 事不得少于监事人数三分之一的情况，监事会拟在本次年度股东大会作出调整并报 股东大会批准。
2、 对于公司上市初期由于经验不足所造成的公司某些监事会资料保存不全的 情况，要求董秘办公室进行自查。
3、对于公司财务管理尚有待改进的情况， 责成公司经营班子及财务部门加强 管理提高工作质量。公司监事会将充分发挥审计监察作用，履行监督职能，并把财 务审计作为重要的监督手段。
4、增加监事在公司的办公时间，加强经常性的监督。
特此公告
武汉道博股份有限公司监事会
二零零一年四月二十五日
