武汉道博股份有限公司2001年年度股东大会于2002年5月19日上午9时在公司多 功能厅召开。会议由董事长梁猷能先生授权副董事长李志民先生主持, 出席股东及 股东授权代表9人,代表股份数为3994.3041万股,占公司总股份10444.4万股的38.24 ％,公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员计14人出席了会议,符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定,会议审议通过了如下议案:

    一、审议通过了《2001年度董事会报告》

    同意3994.3041万股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决 权的100％,通过本议案。

    二、审议通过了《2001年度监事会报告》

    同意3994.3041万股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决 权的100％,通过本议案。

    三、审议通过了《2001年度财务决算报告》

    同意3994.3041万股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决 权的100％,通过本议案。

    四、审议通过了《2002年度财务预算报告》

    同意3992.9041万股,反对0股,弃权14000股,其中同意股数占出席会议股东所持 表决权的99.96％,通过本议案。

    五、审议通过了《2001年年度报告及2001年年度报告摘要》

    同意3994.3041股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决权 的100％,通过本议案。

    六、审议通过了《2001年度利润分配方案》

    公司2001年实现净利润24,860,744.16元,提取净利润的10％为法定公积金共计 2,486,074.42元,提取净利润的5％为法定公益金共计1,243,037.21元,加上2001 年 初未分配利润30,890,586.40元,2001年可供分配利润总计为52,022,218.93元。 经 公司董事会讨论决定,公司本次的利润分配方案为:每10股派发现金红利0.5 元（含 税）。

    同意3994.3041股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决权 的100％,通过本议案。

    七、审议通过了《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》

    同意3994.3041股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决权 的100％,通过本议案。

    八、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    第一项条款:原《公司章程》第十四条“经公司登记机关核准,公司经营范围是: 螺旋藻制品、羊绒制品、能源、原材料、冶金、电子、纺织、机械、化工及环境工 程的研究、开发、生产、销售,其他高新技术的研究、开发；房地产开发贰级、 商 品房销售、运输业、租赁业、国内商业（国家有专项规定的按专项规定执行）。” 修改为———

    第十四条经公司登记机关核准,公司经营范围是:螺旋藻制品、羊绒制品、原材 料、冶金、电子、纺织、机械及环境工程的研究、究开发、生产、销售, 其他高新 技术的研究、开发；运输业、国内商业（国家有专项规定的按专项规定执行）。

    表决情况如下:同意3993.854万股,反对4500股,弃权0股, 其中同意股数占出席 会议股东所持表决权的99.99％,通过本项条款。

    其余条款表决情况如下:同意3994.3041股,反对0股,弃权0股, 其中同意股数占 出席会议股东所持表决权的100％,通过其余各条款。

    九、审议通过了《关于建立公司股东大会议事规则的议案》

    同意3994.3041万股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决 权的100％,通过本议案。

    十、审议通过了《关于建立公司独立董事制度的议案》

    同意3994.3041万股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决 权的100％,通过本议案。

    十一、审议通过了《关于独立董事津贴标准的议案》

    同意独立董事每月津贴3000元人民币。

    同意3994.3041万股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决 权的100％,通过本议案。

    十二、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》

    同意3994.3041万股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决 权的100％,通过本议案。

    十三、审议通过了《关于董事会内设专门委员会的议案》

    同意3994.3041万股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决 权的100％,通过本议案。

    十四、审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》

    同意3994.3041万股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议股东所持表决 权的100％,通过本议案。

    十五、审议通过了《关于增加对赛尔宽带网络有限公司投资的议案》

    关联股东赛尔网络有限公司回避表决,该议案表决情况如下:同意1794.3041 万 股,反对0股,弃权0股,其中同意股数占出席会议有表决权股东所持表决权的 100％, 通过本议案。

    湖北大晟律师事务所暨律师答邦彪为本次年度股东大会出具了法律意见书。湖 北大晟律师事务所暨律师答邦彪认为,武汉道博股份有限公司本次股东大会的召集、 召开程序符合《公司法》和武汉道博股份有限公司《公司章程》的规定, 出席会议 人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股 东大会通过的各项决议合法、有效。

    特此公告

    

武汉道博股份有限公司

    二零零二年五月二十一日