武汉道博股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2002年5月19 日下午在公 司会议室召开,应参加董事9人,实际到会并参加表决董事7人,董事许欣平、 郭尚浩 未出席会议；公司监事会成员5人列席会议。 参加表决董事人数和表决程序符合《 公司法》和《公司章程》的规定。经表决,审议通过了以下决议:

    一、审议通过了《关于收购武汉鹏博经贸发展有限公司股权的议案》

    同意向武汉伟鹏房地产开发建筑有限公司收购武汉鹏博经贸发展有限公司40％ 股权,收购价格以武汉鹏博经贸发展有限公司2001年12月31日的审计报告为基准,收 购资金来源为公司自筹资金。此收购协议尚未签署。武汉伟鹏房地产开发建筑有限 公司与公司无关联关系。

    二、审议通过了《关于向武汉鹏博经贸发展有限公司增加注册资本及同意开发 汤逊湖项目的议案》

    公司完成对武汉鹏博经贸发展有限公司的股权收购后, 拟向武汉鹏博经贸发展 有限公司追加投资人民币1200万元,使其注册资本增至人民币5000万元。

    武汉鹏博经贸发展有限公司原注册资本为2000万元,其中:武汉道博物业发展有 限公司出资人民币1200万元,占其注册资本的60％； 武汉伟鹏房地产开发建筑有限 公司出资人民币800万元,占其注册资本的40％。增资后, 武汉道博物业发展有限公 司出资人民币3000万元,占其注册资本的60％；公司出资人民币2000万元,占其注册 资本的40％。

    武汉鹏博经贸发展有限公司另一股东武汉道博物业发展有限公司是公司的全资 子公司。武汉鹏博经贸发展有限公司成立于2001年12月27日,注册资本: 2000万元, 法定代表人:宋建军,住所:武昌区紫阳东路77号,经营范围:建筑装饰材料、 建筑设 备、电子产品的生产销售（国家有专项规定的按规定执行）。截止到2001年12月31 日,经审计的总资产为88,000,950元,净资产为19,993,585.77元,净利润为-6, 414 .23元。

    同时同意武汉鹏博经贸发展有限公司即将投资开发的汤逊湖土地项目成立项目 小组,充分论证该项目的可行性。该项目位于武汉市江夏区汤逊湖地区,总用地面积 约为3000亩,具有良好的生态、地理条件。项目拟建成以别墅为主的居住区,并兼有 会务、休闲娱乐功能。项目总投资为100950万元,销售收入为155816万元,销售净利 率为19.9％,投资回报率为30.6％。项目首批开发别墅用地400亩,主力户型为 160 -220m2,起价2250元/m2,,均价为2700元/m2。该项目开发期约10年。首批400亩别墅 部分总投资为17820万元,销售收入为27791万元,销售净利率为20.2％, 投资回报率 为31.4％。项目资金来源为武汉鹏博经贸发展有限公司自筹资金。该议案须提交公 司下次股东大会审议。

    特此公告